崇德科技:第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2023-007 湖南崇德科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2023 年 10 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实 际参加表决董事 9 人（戴晓波先生、熊万里先生、李荻辉女士以通讯方式参会， 其余董事现场参会），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长 周少华先生主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 ...