金石亚药:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-020 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2024 年 10 月 22 日在浙江杭州亚科中心公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件或网络方式 发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名；其中，董事郑志勇先生、盛 晓霞女士，独立董事钟鹏先生、赵小微女士以通讯表决方式出席本次会议。本次 会议由董事长马益平先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表 决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经研究讨论，会议达成如下决议： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 《2024 年第三季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网及公司指定信息披露 媒体发布的相关公告。 四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司监事会对公司《2 ...