2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-020 四川金石亚洲医药股份有限公司 2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第五届董事会 5、会议主持人：公司董事长马益平先生 6、会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第八 次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大 会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 2：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 四川金石亚洲医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2025 年 5 月 16 日 (周五) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络 远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长、总经理马益平 2、董事、副总经理、董事会秘书林强 3、副总经理王志昊 4、财务总监王庆国 5、独立董事刘初旺 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问公司在研管线重点产业化的进展是怎样的？ 尊敬的投资者，您好！金石亚药坚持自主研发与合作研发相结合的 研发战略,通过战略投资医药研发公司、内部整合研发团队和资源，进 一步加强以研发为内驱力的中长期发展规划，持续赋能公司未来发展。 2024 年，"快克清"磷酸奥司他 ...

漫 4月25日，金石亚药发布年报，2024年实现营业收入11.02亿元，同比下降8.84%；实现归母净利润9176.18万元，同比下降27.29%；实现扣非净利润8229万 元，同比下降27.88%；基本每股收益为0.23元/股。 财报显示，2024年金石亚药研发投入为4999万元，营收占比为4.54%，双氯芬酸钠缓释片一致性评价进入申报阶段，抗病毒药物磷酸奥司他韦胶囊获批上 市；完成"今幸氨糖软骨素姜黄片"批件获取，拟通过电商渠道加速推广。 海外布局方面，2024年金石亚药机械板块通过定制化磁控溅射真空镀膜设备服务全球客户，墨西哥工厂规划中，强化氢能管道技术输出能力。 金石亚药2024年拟每10股派发现金红利0.69元（含税）。 2024年，金石亚药经营活动现金净流入1.58亿元，同比增长4.6%；加权平均净资产收益率为3.75%，同比下降1.65个百分点；毛利率为57.44%，同比下降 6.44%；资产负债率为19.16%，净利率为8.03%。 分业务看，2024年金石亚药感冒药业务核心产品"快克"系列收入占比为55.49%，但受零售端需求萎缩及外资产药品冲击，收入同比下降17.16%；保健食品 与中药饮 ...

深圳商报·读创客户端记者 穆砚 2024年全年，金石亚药营收与净利润延续下滑趋势，其中净利润同比降幅达27.29%，这一颓势延续至 2025年第一季度。公司核心产品"快克"感冒药系列曾因特殊时期需求激增拉动业绩增长，但随着市场回 归常态，消费者囤货逐步消化，叠加2024年流感季患者转向院内治疗比例增加，零售端感冒药销售明显 萎缩。 从业务结构看，金石亚药对感冒药单一品类的依赖加剧了业绩波动。尽管公司近年尝试拓展保健品和处 方药业务，但新业务贡献尚未形成规模。从行业情况方面看，据记者了解，随着医药行业政策调整，外 资产药品加速进入国内市场，仿制药一致性评价持续推进，进一步挤压中游药企生存空间。 金石亚药在年报中提示，公司主营业务为非处方药品、处方药品、原料药和保健食品的研发、生产及销 售，目前拥有90余个药品生产批准文号，并拥有7个保健食品生产批准文号，其中5个为注册类。报告期 内，快克感冒药系列(复方氨酚烷胺胶囊、小儿氨酚黄那敏颗粒)产品销售收入占公司各期营业收入、销 售毛利额占公司各期主营业务毛利额的比例都比较高，为公司主营业务收入及盈利的主要来源。公司的 主导产品较为集中，在相应的细分市场中具有较为明显的 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公 司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范有效地开展董事会各 项工作，严格执行股东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议。公司全体董 事均依照相关法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，恪尽职守、勤勉尽 责，保证董事会科学决策和规范运作，保障股东权益、公司利益和员工的合法权 益。现将 2024 年度董事会主要工作汇报如下： 一、2024 年经营情况回顾及说明 2024 年度，公司实现营业收入 110,235.49 万元，同比下降 8.84%；实现归 属于上市公司股东的净利润为 9,176.18 万元，同比下降 27.29%；实现归属于公 司股东的扣除非经常性损益的净利润8,229.44万元，同比下降27.88%。截至2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 305,485.36 万元，较上年末减少 1.5%；归属于公 司 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-018 四川金石亚洲医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称"公司")《2024 年年度报告》及 其摘要已于 2025 年 4 月 25 日披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经 营情况及公司发展规划，公司将于 2025 年 5 月 16 日(星期五)15:00-17:00 在全景 网举行金石亚药 2024 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举 行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net/)参与本次业 绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长、总经理马益平，董事、副总经理、董事 会秘书林强，副总经理王志昊，财务总监王庆国，独立董事刘初旺。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司金石亚药 2024 年度网上 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 可于 2025 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-016 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 同意聘任易盛兰女士（简历附后）为公司证券事务代表，与公司证券事务代表王 莹女士共同协助董事会秘书履行职责，任期与公司本届董事会任期一致。 易盛兰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与其行使职权 相应的任职条件，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得 担任上市公司证券事务代表的情形。 公司证券事务代表易盛兰女士联系方式如下： 传 真：028-85628208 电子信箱：goldstone@gsap-group.com 特此公告。 附件：易盛兰女士简历 四川金石亚洲医药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十五日 联系人：易盛兰 联 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会， 严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》、《监事会议事 规则》的有关规定认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司的生产经营、 重大事项、财务状况、内部控制、信息披露、关联交易以及董事、高级管理人 员履行职责等方面进行了有效的审查和监督，切实维护公司和股东的合法权益。 现将 2024 年度监事会主要工作汇报如下： （二）检查财务和定期报告审核情况 报告期内，监事会定期对公司的财务状况和财务制度等进行监督和检查。 监事会认为：公司财务制度健全，财务体系运作规范，财务状况良好，不存在 控股股东及关联方非经营性资金占用或违规对外担保的情况；公司编制的财务 报表能够客观反映公司的财务状况和经营成果，定期报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的审计报告真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和 经营成果，对审计报告无异议。 （三）公司内部控制情况 一、 2024 年度监事会工作情况 报告期内， ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、年度财务报告及审计情况 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司及其子公司的 2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2024 年度的利润表和合并利润表，2024 年度现金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 上述审计范围内的公司均出具了标准无保留意见的审计报告。 如无特殊说明，下述描述和数据均为合并口径，单位：人民币元。 二、2024 年度公司主要财务指标 | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,102,354,866.43 | 1,209,199,438.06 | -8.84% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 91,761,833.80 | 126,199,723.64 | -27.29% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 82,294,435.98 | 114,113,258.00 | -27. ...