四川金石亚洲医药股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 第四条 战略与投资决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 战略与投资决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略与投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三至第五条规定补充委员人数。 第七条 战略与投资决策委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致委员人 数少于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。在战略与 投资决策委员会委员人数达到前款规定人数以前，战略与投资决策委员会暂停行 使本工作细则规定的职权。 1 第三章 职责权限 第八条 战略与投资决策委员会的主要职责权限： 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全战略与投资决策程序，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善风险控制体系和公司治理结构，根据《中国人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘初旺） 本人刘初旺，自 2023 年 12 月 22 日经四川金石亚洲医药股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董 事。报告期内，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规 定，独立、勤勉地履行职责，有效发挥独立董事的作用。现将 2024 年度工作情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况及工作履历 刘初旺，男，1967 年出生。上海财经大学财政学专业税务方向硕士、博 士，特华博士后科研工作站博士后，2005 年在南澳大利亚大学访学半年，现任 浙江财经大学财政税务学院副教授、税务专硕导师，兼任杭州市国际税收研究 常务理事，浙江大学经济学院、公共管理学院全国税务干部培训特聘讲师， 2023 年 12 月至今担任公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 经 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵小微） 本人赵小微，自 2023 年 12 月 22 日经四川金石亚洲医药股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董 事。报告期内，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制 度》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规定，独立、 勤勉地履行职责，有效发挥独立董事的作用。现将 2024 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况及工作履历 赵小微，女，1982 年出生。研究生学历，中国注册会计师、中国资产评估师。 2006 年至今就职于利安达会计师事务所，现任高级合伙人、总裁助理。财政部全 国高端会计人才，拥有 15 年以上从事大型央企、上市公司及跨国公司审计和财 务咨询执业经验，2023 年 12 月至今担任公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财产品交易行为，防范投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资收益， 维护公司及股东合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、行政法规、规范性文件和《四川金石亚洲医药股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司在控 制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托国 有六大银行及具有一定规模和实力、资信状况较好的股份制银行、城市商业银行 等金融机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 1 是资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业金融机构， 交易标的必须是低风险、流动性好、安全性高的产品。 第七条 公司进行委托理财的，必须以公司名义设立理财产品账户，不得使 用外部其他公司或个人账户操作理财产品。 为严格控制风险，公司用 ...

选聘会计师事务所管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国会计法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《四川金石亚洲医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘其他专项审计业务的会计师事务所或承办公司资产评估业务的资产评估机构， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘/解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。 公司控股股东、实际控制人在公司董事会和股东大会审议决定前，不得干预 审计委员会独立履行审核职责。 四川金石亚洲医药股份有限公司 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》、《四川金石亚洲医药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会依据相应法律法规设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间 ...

第一条 为提高四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 四川金石亚洲医药股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，小组成员由其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布的相关信息，主要工作职责包括： 第二条 本制度所称"舆情"是指： （一）报刊、电视、网络等媒体发布的关于公司的负面报道； （二）社会流传的已经或可能对公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资决策，导致股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露，且可能对公司 ...

金石亚药（300434）公告，2025年第一季度营业收入2.91亿元，同比下降19.65%。净利润6285.13万 元，同比下降30.02%。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥291,494,123.06, a decrease of 19.65% compared to ¥362,785,115.79 in the same period last year[7] - Net profit attributable to shareholders was ¥62,851,306.76, down 30.02% from ¥89,816,224.68 year-on-year[7] - Basic and diluted earnings per share decreased by 30.05% to ¥0.1564 from ¥0.2236 in the previous year[7] - Total operating revenue decreased to ¥291,494,123.06 from ¥362,785,115.79, representing a decline of approximately 19.6% year-over-year[19] - Net profit for the period was ¥62,093,800.87, down from ¥89,543,650.31, reflecting a decline of approximately 30.7% year-over-year[20] - Total comprehensive income for the period was 62,093,800.87, compared to 89,543,650.31 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 30.7%[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to -¥11,901,035.41, compared to -¥90,480,979.33 in the previous year, marking an 86.85% reduction in cash outflow[7] - Cash inflow from operating activities totaled 243,440,432.22, down from 269,417,067.00, indicating a decrease of approximately 9.6%[22] - Cash outflow from operating activities was 255,341,467.63, compared to 359,898,046.33, showing a reduction of about 29%[22] - Cash and cash equivalents decreased to ¥278,144,896.95 from ¥417,291,861.81, a reduction of about 33.4%[15] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 278,144,896.95, down from 444,143,577.19, a decrease of approximately 37.4%[23] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of -139,146,964.86, compared to -101,755,349.77 in the previous period[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,982,408,822.63, a decrease of 2.37% from ¥3,054,853,621.61 at the end of the previous year[7] - Total assets decreased to ¥2,982,408,822.63 from ¥3,054,853,621.61, a decline of about 2.4%[17] - Total liabilities decreased to ¥449,880,943.38 from ¥585,319,543.23, a reduction of approximately 23.1%[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,993[13] - The top shareholder, Gao Yaping, holds 25.11% of the shares, totaling 100,878,929 shares[13] Operational Efficiency - Total operating costs reduced to ¥220,668,215.68 from ¥247,274,368.45, a decrease of about 10.8% year-over-year[19] - The company reported a significant increase in research and development expenses to ¥11,012,429.64 from ¥8,503,028.08, an increase of about 29.0% year-over-year[19] Non-Recurring Items - The company reported non-recurring gains of ¥5,121,029.49, primarily from government subsidies and asset disposals[8] Other Observations - The decline in revenue and net profit was attributed to intensified market competition in the cold medicine sector and adjustments in the company's sales structure[11] - The first quarter report was not audited, indicating a need for further scrutiny of financial results[24]

四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 年期 2024 | 年度占用 2024 | 年度占 2024 | 年度偿 2024 | 年期 2024 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资金 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 余额 | （不含利息） | 息(如有) | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | ...