本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-017 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一)会议的召开情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 2025 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 2：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 23 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 09：15 至 15：00 的任意时间。 5 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-007 四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2025 年 4 月 23 日上午在杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会 议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件或网 络方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人；其中，监事会主席 汪进先生、职工监事李润秀女士以通讯方式参会。本次会议由监事会主席汪进先 生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 经研究讨论，会议达成如下决议： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年 度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-006 四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 23 日上午 9：30 在杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名；其 中，董事盛晓霞女士以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长马益平先生主 持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经研究讨论，会议达成如下决议： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 2、审议通过《2024 年度 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-010 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 91,761,833.80 元 ， 母 公 司 2024 年 度 实 现 净 利 润 77,974,286.17 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司 2024 年提取法 定盈余公积 7,797,428.62 元。截止 2024 年 12 月 31 日，经审计合并可供股东分 配的利润为 187,181,100.84 元，母公司口径可供股东分配的利润为 414,033,453.31 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰 低的原则，公司可供分配利润为人民币 187,181,100.84 元。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司利润情况及未来发展 情况，董事会提议公司 2024 年度利润分配预案如下： 公司拟以截至 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 四川金石亚洲医药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-127 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZD10052 号 四川金石亚洲医药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称金石亚药） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计 ...

金证（上海）资产评估有限公司 2025 年 4 月 11 日 形成的商誉进行减值测试所涉及的商誉相关资产组可收回金额 资产评估报告 金证评报字【2025】第 0182 号 (共一册,第一册) 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 四川金石亚洲医药股份有限公司拟对合并浙江省建德市正发药业有限公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3132020024202500157 | | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2025】第01095号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评报字【2025】第0182号 | | 报告名称: | 四川金石亚洲医药股份有限公司拟对合并浙江省建德市正发药业 有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的商誉相关资产组可收 回金额资产评估报告 | | 评估结论: | 122,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年04月11日 | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 李雨勤 (资产评估师) 正式会员 编号:24120011 | | | ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZD10053 号 四川金石亚洲医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"金 石亚药"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，四川金石亚洲医药股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师： 张 宇 中国注册会计师： 李茗薇 中国·上海 二〇二五年四月二十三日 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （贾佑龙） 本人贾佑龙，自 2023 年 12 月 22 日经四川金石亚洲医药股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董 事。报告期内，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规 定，独立、勤勉地履行职责，有效发挥独立董事的作用。现将 2024 年度工作情 况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人基本情况及工作履历 贾佑龙，男，1963 年 8 月出生。上海财经大学研究生毕业，经济学硕士。 曾在中投证券有限公司、长江承销保荐有限公司、甬兴证券有限公司从事投资 银行业务工作多年，服务多家公司改制、重组、上市及后续资本运作工作， 2023 年 8 月退休。2023 年 12 月至今担任公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 2024 年，公司共召开股东大会 1 次，董 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》、《四川金石亚洲医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会作为董事会设立的专门工作机构，主要负责审定 公司董事及高级管理人员的考核制度并监督执行；审定公司的薪酬制度并监督执 行，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设立主任委员（召集人）一名，由独立董事委 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （钟 鹏） 本人钟鹏，自 2023 年 12 月 22 日经四川金石亚洲医药股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董事。 报告期内，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规定，独立、勤勉 地履行职责，有效发挥独立董事的作用。现将 2024 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况及工作履历 钟鹏，男，1975 年出生，研究生学历，法学硕士，执业律师。曾就职于上海 市经建律师事务所；2004 年至 2015 年任上海市和华利盛律师事务所合伙人； 2015 年至 2017 年任德恒上海律师事务所高级合伙人。2017 年至今担任北京市竞 天公诚律师事务所高级合伙人，2023 年 12 月至今担任公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 经自查，本人任职符 ...