四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 四川金石亚洲医 | | | | | | | 药股份有限公司 | | | | | | | 合并海南亚洲制 | 金证（上海）资 | | 金证评报字 | | | | 药股份有限公司 | 产评估有限公司 | 李雨勤、李伟萌 | 【2025】第 0183 | 可收回金额 | 138,000.00 万元 | | 形成的商誉相关 | | | 号 | | | | 的资产组组合(包 | | | | | | | 含商誉) | | | | | | | 四川金石亚洲医 | | | | | | | 药股份有限公司 | | | | | | | 合并浙江省建德 | | | 金证评报字 | | | | 市正发药业 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-013 四川金石亚洲医药股份有限公司 本次综合授信额度主要用于公司及子公司项目建设及生产经营需要，有利于 公司发展，符合公司整体利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。 三、备查文件 1、《第五届董事会第八次会议决议》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于向 银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 一、本次授信情况概述 为满足公司经营发展的融资需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不 超过人民币 6 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、 中长期贷款、并购贷款、基建项目贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、银 行保函、保理、供应链金融等业务。上述授信总额最终以相关各家金融机构实际 审批的授信额度为准，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在 此额度内由公司及子公司依据实际资金需求进行银行借 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-011 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于拟续聘 2025 年财务审计机构和内控审计机构的公告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年财务审计机构和内控审计机构的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注注注注注注注注注注注注注注注 61 注注注 注注注注注注注注注 2024注注注注注注注注296注 2024注注注注注注注注注注2,498注 2024注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注743注 2024注注注注注注注未注注注注注500,100注注 2024注注注注注注注注注未注注注注注351,600注注 2024注注注注注注注注注未注注注注注176,500注注 2024注注注注注注注注注注注注注693注 （二）聘任会计师事 ...

四川亚洲医药股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 董 事 会 二〇二五年四月二十三日 1 经核查独立董事钟鹏、贾佑龙、刘初旺、赵小微的任职经历及其本人出具 的相关自查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立 董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 四川金石亚洲医药股份有限公司 ...

关于四川金石亚洲医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二○二四年度 关于四川金石亚洲医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （此页无正文） （特殊普通合伙） 信会师报字[2025]第 ZD10054 号 四川金石亚洲医药股份有限公司全体股东： 我们审计了四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称"金石亚 药")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZD10052 号的 无保留意见审计报告。 金石亚药管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-019 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于变更办公地址及投资者联系方式的公告 上述变更自公告披露之日起正式启用。除上述变更内容外，公司注册地址、 公司网址等其他联系方式均保持不变。敬请广大投资者注意。 特此公告。 四川金石亚洲医药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十五日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）因经营管理需要，公 司董事会办公室已迁至新址办公，办公地址及投资者联系方式等发生变更。为保 证投资者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 成都市家园路 8 号大地新光华 | 成都市双流区双兴大道 99 号 | | | 广场 区 楼 A1 8 | | | 电 话 | 028-87086807 | 028-85628208 | | 传 真 | 028-87086861 | 028-85628208 | | 电子邮箱 | gol ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-014 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"或"金石亚药"）召 开第五届董事会第八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委 托理财，用于购买银行结构性存款、R1低风险等级等流动性好、安全性高的理 财产品（银行存款类产品不在上述约束范围内）。上述额度自董事会审议通过 之日起12个月内可循环滚动使用。董事会授权公司及子公司法定代表人签署上 述额度内的相关法律文件。现将具体情况公告如下： 一、委托理财情况概述 1、投资目的 为提高公司整体资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营 及确保资金安全的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行 委托理财，以更好地实现公司资金的保值增值，实现公司和股东收益最大化。 2、投资额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-002 四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司全资子公司四川金石东方新材料科技有限公司（以下简称"金石东 方"）与公司关联方新疆正良管业有限公司（以下简称"正良管业"）签订《销售 合同》，由金石东方向正良管业出售钢帘带制带生产线（型号 ZD-250）和 RTP 管 材试验设备，本次交易构成关联交易。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通 过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方签订产品销售合同暨 关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事郑志勇先 生对本议案回避表决。 2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 一、董事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2025 年 3 月 26 日在浙江杭州亚科中心公司会议室以现场结合通讯表决方 式召 ...