海螺新材:董事会决议公告

3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-68 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 八次会议的通知于 2024 年 10 月 19 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 25 日上午在公司办公楼五楼会议室 召开。 4、会议由公司董事长李晓波先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理 人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2024 年第 三季度报告如实反映了公司第三季度的财务状况和经营成果；公司全体董事保证 2024 年第三季度报告 ...