阳谷华泰:第五届董事会第三十四次会议决议公告

山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 四次会议的会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以专人及通讯方式送达全体董事， 本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开。应参加会议董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事王 文博、朱德胜、张洪民、张辉玉以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长 王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，同意公司 2024 年第三季度报告，认为报告客观真实地反映了公司 的财务状况、经营成果和现金流量。 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码： ...