同兴环保:董事会决议公告

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-052 同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘 任沈先锋先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议通知于2024年10月25日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2024年10 月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事 8人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了 本次 ...