证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-030 同兴环保科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、分红年度：2024年度 2、分配方案：分配比例固定 3、股权登记日：2025年6月12日；除权除息日：2025年6月13日 4、A股除权前总股本：130,723,200股；回购专户上已回购的股份数量： 2,933,500股；除回购股份外不存在其他不参与分红的股份 5、每10股派息：3.000000元（含税）；现金分红总额：38,336,910.00元 （含税）；A股除权后总股本：130,723,200股 6、按A股除权前总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）计算的每 10股派息：2.932678元（含税） 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专用 证券账户中的股份2,933,500股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现 有总股本130,723,200股剔除已回购股份2,933,500股后的127,789,700股为基数， 向全体股东每1 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-029 同兴环保科技股份有限公司 三、备查文件 《公司营业执照》 一、基本情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 五届董事会第十五次会议，并于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议 通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，具体内容详见公司披露在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》上的相关公告。 二、工商变更登记情况 公司于近日完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取 得了马鞍山市市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下： | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 名称 | 同兴环保科技股份有限公司 | 无变化 | | 统一社会 | 91340500790112129G | 无变化 | | 信用代码 | | | | 法定代表人 | 郑光明 | 无变化 | | 注册资本 | 壹亿叁仟零柒拾贰万叁仟贰佰圆整 | 无变化 | | 类型 | 股份有限公司 | 无变化 | | | （上市、自然人投资或控股） | ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于同兴环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：同兴环保科技股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《同兴环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师 事务所接受同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派鲍 冉、尹颂两名律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2025 年 5 月 14 日召开 的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次年度股东大会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与 了本次年度股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法律 意见如下： 一、本次年度股东大会的召集程序 经核查，本次年度股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 4 月 24 日在《中国证券报》和公司指定的信息披露网站刊登了《同兴环保科技股份 有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》《同兴环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。 本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集程序符合法律、法规、规范 性 ...

同兴环保科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事初宏洲先生递交的书面辞职报告，初宏洲先生因个人原因辞去公司董事职 务，其辞职后仍在公司担任董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 截至本公告日，初宏洲先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承 诺事项。初宏洲先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对初 宏洲先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选非独立董事情况 公司于2025年4月23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于选 举公司第五届董事会非独立董事的议案》，董事会提名具有行业经验与专业背 景的何洪先生、沈博磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附 件），任期与本届董事会一致，自股东大会审议通过之日起计算。 证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-028 特此公告。 同兴环保科技股份有限公司董事会 2025年5月1 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-027 同兴环保科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2025年5月14日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月14日上午9:15- 9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月14日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 2、召开地点：合肥市包河区滨湖金融港B10栋公司509会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 特别提示 1、本次股东大会未出现议案被否决的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30。 4、召集人：公司第五届董事会 5、主持人：董事长郑光明先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 同兴环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 参与单位名称及人员姓名：参加同兴科技2024年度业绩网上说 明会的全体投资者。 上市公司接待人员姓名：董事长郑光明先生、独立董事唐先胜 先生、董事会秘书初宏洲先生、财务经理唐亚萍女士。 时间 2025年5月12日15:00-17:00 地点 全景网投资者关系互动平台（http:// ir.p5w.net） 形式 网络远程方式 交流内容及 具体问答记录 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、您好，在贵公司的年报及回复投资者问答中，我发现有 如下用词，力争围绕 "一体两翼" 战略开展投资并购，整合技 术领先、市场空间广阔的优质资产。请问贵公司是否有并购重 组的可能性？或者是有计划整合领先技术及优质资产助力公司 整体发展？ 尊敬的投资者，您好！公司将围绕"一体两翼"战略发展 方向，开展投资并购，跟踪"小而美"的企业及低价的优 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月24日披露2024年年度报告全文及摘要。 为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于2025年5月12日（星期一）下午15:00- 17:00在全景网举办2024年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 以登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-026 同兴环保科技股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广 泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月11日15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专 题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-026 同兴环保科技股份有限公司 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长郑光明先生、独立董事唐先胜 先生、董事会秘书初宏洲先生、财务经理唐亚萍女士（遇特殊情况，参会人员 可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5 月11日15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在2024年 度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 同兴环保科技股份有限公司董事会 2025年5月8日 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月24日披露 2024年年度报告全文及摘要。为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营情 况，公司定于2025年5月12日（星期一）下午15:00-17:00在全景 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | ☑其他（电话会议） | | 参与单位名称 | 申万宏源证券：马天一、莫龙庭、余洋 | | | | 西部证券：刘小龙 | 招商证券：吕昊 | | | 远信私募：张骏 | 宁银理财：徐云浩 | | 及人员姓名 | 浦银理财：赵经通 | 民沣资产：陈诤 | | | 高毅资产：邢天成 | 开源电新：李俊漾 | | | 霄沣投资：尹霄羽 | 比亚迪：田业成 | | 时间 | 2025年4月30日 | | | 地点 | 电话会议 | | | 上市公司接待 | 董事会秘书：初宏洲 | | | 人员姓名 | 钠电研发技术总监：沈博磊 | | | 交流内容及 | 1、公司钠电材料可以放量的主要应用场景有哪些？ | | | | 答：公司钠电正极材料采用聚阴离子路线。聚阴离子材料 | | | | 的应用方向比较明确，一是大型储能， ...

同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务总监李光明先生递交的书面辞职报告。李光明先生因个人原因辞去公司财 务总监职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。 截至本公告日，李光明先生未持有公司股份，其原定任期至公司第五届董 事会届满之日止，不存在应履行而未履行的承诺事项。 证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-022 同兴环保科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司董事会 2025年4月30日 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，李光明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其离职不会对公 司日常生产经营和管理产生不利影响。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务 总监。为保证公司财务工作正常开展，在董事会聘任新的财务总监之前，暂由 公司副董事长朱宁先生代行财务总监职责。 李光明先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会 对李光明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此 ...