同兴环保科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024年度，本人作为同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规定 及要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，勤勉尽责、恪尽职守地履 行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的意见，注重维护 公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 唐先胜，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1991年10月至2004年11月，历任安 徽巢东水泥股份有限公司东关水泥厂财务部会计、科长；2004年12月至2007年7 月,任安徽华安会计师事务所项目经理；2007年8月至2016年5月，历任安徽力源工 程机械有限公司审计总监、财务总监；2016年5月至2017年1月，任安徽芯瑞达电 子科技有限公司财务总监。2017年1月至今，任安徽芯瑞达科技股份有限公司董 事、董事会秘书、财务总监。2023年6月至今，任公司独立 ...

同兴环保科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024年度，本人作为同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规定 及要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，勤勉尽责、恪尽职守地履 行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的意见，注重维护 公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。 本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详 细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。 在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和 日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。 2024年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策 事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审 议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。 （二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况 现将本人2024年度履 ...

2024年度财务决算报告 同兴环保科技股份有限公司 2024年度经营活动产生的现金流量净额107,496,371.64元，投资活动产生的 现金流量净额-25,785,123.68元，筹资活动产生的现金流量净额-282,430,326.79 元，现金及现金等价物净增加额-200,719,078.83元。 二、 资产、负债、股东权益情况 单位：元 | 项目 | 2024年 | 2023年 | 增减幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 1,666,176,358.43 | 2,130,859,222.76 | | -21.81% | | 总资产 | 2,464,184,463.02 | 2,730,476,421.88 | | -9.75% | | 流动负债 | 626,558,298.81 | 938,821,423.91 | | -33.26% | | 总负债 | 667,878,167.28 | 951,195,870.22 | | -29.79% | | 归属于母公司所有者权益 | 1,702,933,654.76 | 1,690,612,915.6 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-013 同兴环保科技股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司董事会 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》，为满足公司生产经营和发展需要，公司拟向相关银行申请不超过人民币 20.00亿元的综合授信额度，具体业务范围包括但不限于公司日常生产经营的长 /短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、商业承兑汇票、商 票保贴、贸易融资、票据贴现、票据池等。 2025年4月24日 公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度以公司 与银行签订的合同为准，上述银行授信额度在授权期限内可循环使用。 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，故提请股东大会授权董事 长或其授权代表审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经 济责任全部由公司承担。 上述银行综合授信事项尚需提交公司202 ...

同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常运营 和确保资金安全的情况下，使用不超过人民币7.00亿元的闲置自有资金进行现 金管理。现将有关事项说明如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理概述 1、投资目的：为充分发挥闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，增加 公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资主体：公司及控股子公司。 证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-017 同兴环保科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、资金来源：公司及控股子公司闲置自有资金。 4、投资额度：总额度不超过人民币7.00亿元，在该额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用，即任意时点未到期的理财产品余额不超过7.00亿元。 5、额度有效期：自董事会审议通过之日起十二个月内。 6、投资品种：公司在保证资金安全的前提下充分 ...

同兴环保科技股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等要求，同兴环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事会就公司在任独立董事许斌、唐先胜、朱承驻的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 同兴环保科技股份有限公司董事会 2025年4月23日 经核查独立董事许斌、唐先胜、朱承驻的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-019 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了《关于印发<企业会 计准则解释第18号>的通知》（财会〔2024〕24号），同兴环保科技股份有限公 司（以下简称"公司"）根据上述通知以及《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关规定对会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股 东大会审议。本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等财务 状况和经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 同兴环保科技股份有限公司 （一）会计政策变更的原因及适用日期 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按 ...

同兴环保科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的 要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责， 切实维护公司和全体股东的合法权益。监事通过列席公司股东大会、董事会的形 式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司生产经营活 动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促 进公司规范运作和正常发展，维护全体股东和员工的合法权益。现将主要工作汇 报如下： 一、监事会会议召开情况 （2）董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决 议，忠实履行了诚信义务； （3）公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公 司章程》的有关规定或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 1、2024年度，公司监事会共召开了5次会议，会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。具体情况如下： | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | - ...

同兴环保科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将同兴环保科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 2872 号文核准，公司于 2020 年 12 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,167.00 万股，每股发行价为 40.11 元，应募集资 金总额为人民币 869,183,700.00 元，根据有关规定扣除发行费用 80,737,857.73 元后，实 际募集资金金额为 788,445,842.27 元，该募集资金已于 2020 年 12 月到账。上述资金到 账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0275 号《验资报告》 验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 同兴环保科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 （二）募集资金使用及 ...

同兴环保科技股份有限公司 章程修订案 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：一般项目：环境保护专用设备制造；环 | 围：一般项目：环境保护专用设备制造；环 | | 境保护专用设备销售；新兴能源技术研发； | 境保护专用设备销售；新兴能源技术研发； | | 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发； | 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发； | | 储能技术服务；新材料技术研发；合同能源 | 储能技术服务；新材料技术研发；合同能源 | | 管理；工程和技术研究和试验发展；信息系 | 管理；工程和技术研究和试验发展；信息系 | | 统集成服务；特种设备销售；配电开关控制 | 统集成服务；特种设备销售；配电开关控制 | | 设备研发；配电开关控制设备制造；配电开 | 设备研发；配电开关控制设备制造；配电开 | | 关控制设备销售；软件开发；技术服务、技 | 关控制设备销售；软件开发；技术服务、技 | | 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | | 技术推广。 ...