同兴环保科技股份有限公司 2024 年环境、社会和公司治理报告 1 关于本报告 时间范围 本报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，包含同兴科技在环境、社会及治理 (ESG) 方面的表现，为 保持信息的连续性和完整性，对部分内容进行了回顾和延展。 发布周期 本报告为年度报告，是同兴环保科技股份有限公司发布的第一份环境、社会及公司治理 (ESG) 报告，已经公司董事会审 议通过。本报告本着客观、规范、透明和全面的原则，旨在总结公司 2024 年度 ESG 工作进展，呈现公司在实际经营中 践行 ESG 管理理念、推进可持续发展的探索实践，增进利益相关方沟通交流，回应各方对公司 ESG 领域实质性议题的 关切。 组织范围 同兴环保科技股份有限公司及其分子公司。 信息说明 本报告的信息和数据主要来源于公司内部相关数据收集系统、正式报告、统计报告、工作报告及公开资料信息，所有信 息已通过公司相关部门申核。如无特殊说明，本报告所示金额均以人民币列示。为便于表述和方便阅读，报告中"同兴 科技""同兴环保""同兴""公司"均指代"同兴环保科技股份有限公司"，"方信"指代"北京方信立华 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-024 同兴环保科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制符合法律、法规及 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十一次会议决议； 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议通知于2025年4月26日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年4月 29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席姚曙江先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-023 同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过《关于<2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议 案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十六次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议通知于2025年4月26日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年4月 29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公 司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规 ...

同兴环保科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-025 同兴环保科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 同兴环保科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 182,079,248.42 | 102,552,527.53 | 77.55% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | ...

首创证券股份有限公司 关于同兴环保科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 首创证券股份有限公司（以下简称"首创证券"或"保荐机构"）作为同兴环保 科技股份有限公司（以下简称"同兴环保"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 认真审慎核查，核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 首创证券保荐代表人通过与公司、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金 专户，查阅了年度募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师募集资金年度存 放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、 募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、 合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] ...

内部控制审计报告 同兴环保科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0996 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0996 号 1 同兴环保科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了同兴环保科技股份有限公司（以下简称"同兴科技"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是同兴 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 125 | 审计报告 同兴环保科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0995 号 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0995 号 同兴环 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 同兴环保科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0825 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0825 号 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 4-12 | 同兴环保科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的同兴环保科技股份有限公司（以下简称同兴科技）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供同兴 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 同兴环保科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0826 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 同兴环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 | —————————— | 目 | 录 | —————————— | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内 容 | | | 页码 | | 序号 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 | | | 1-2 | | 1 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 | | | | 3 | 2 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ （此页无正文，为同兴科技容诚专字[2025]23 ...

同兴环保科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024年度，本人作为同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规定 及要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，勤勉尽责、恪尽职守地履 行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的意见，注重维护 公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。 本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详 细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。 在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和 日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。 2024年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策 事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审 议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。 （二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况 现将本人2024年度履 ...