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同兴科技(003027) - 2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
2025-04-29 12:27
同兴环保科技股份有限公司 2024 年环境、社会和公司治理报告 1 关于本报告 时间范围 本报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,包含同兴科技在环境、社会及治理 (ESG) 方面的表现,为 保持信息的连续性和完整性,对部分内容进行了回顾和延展。 发布周期 本报告为年度报告,是同兴环保科技股份有限公司发布的第一份环境、社会及公司治理 (ESG) 报告,已经公司董事会审 议通过。本报告本着客观、规范、透明和全面的原则,旨在总结公司 2024 年度 ESG 工作进展,呈现公司在实际经营中 践行 ESG 管理理念、推进可持续发展的探索实践,增进利益相关方沟通交流,回应各方对公司 ESG 领域实质性议题的 关切。 组织范围 同兴环保科技股份有限公司及其分子公司。 信息说明 本报告的信息和数据主要来源于公司内部相关数据收集系统、正式报告、统计报告、工作报告及公开资料信息,所有信 息已通过公司相关部门申核。如无特殊说明,本报告所示金额均以人民币列示。为便于表述和方便阅读,报告中"同兴 科技""同兴环保""同兴""公司"均指代"同兴环保科技股份有限公司","方信"指代"北京方信立华 ...
同兴科技(003027) - 监事会决议公告
2025-04-29 12:22
证券代码:003027 证券简称:同兴科技 公告编号:2025-024 同兴环保科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 经审核,监事会认为:公司2025年第一季度报告的编制符合法律、法规及 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十一次会议决议; 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次 会议通知于2025年4月26日以专人送达、电子邮件等方式发出,并于2025年4月 29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3 人,会议由监事会主席姚曙江先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章 ...
同兴科技(003027) - 董事会决议公告
2025-04-29 12:20
证券代码:003027 证券简称:同兴科技 公告编号:2025-023 同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过《关于<2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告>的议 案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十六次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次 会议通知于2025年4月26日以专人送达、电子邮件等方式发出,并于2025年4月 29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议由公 司董事长郑光明先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规 ...
同兴环保(003027) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-29 12:10
同兴环保科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码:003027 证券简称:同兴科技 公告编号:2025-025 同兴环保科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 同兴环保科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 182,079,248.42 | 102,552,527.53 | 77.55% | | 归属于上市公司股东的净利润(元) | ...
同兴科技(003027) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-23 15:42
非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 同兴环保科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0826 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 同兴环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 | —————————— | 目 | 录 | —————————— | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内 容 | | | 页码 | | 序号 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 | | | 1-2 | | 1 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 | | | | 3 | 2 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ (此页无正文,为同兴科技容诚专字[2025]23 ...
同兴科技(003027) - 2024年年度审计报告
2025-04-23 15:42
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 125 | 审计报告 同兴环保科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0995 号 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0995 号 同兴环 ...
同兴科技(003027) - 内部控制审计报告
2025-04-23 15:42
内部控制审计报告 同兴环保科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0996 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0996 号 1 同兴环保科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了同兴环保科技股份有限公司(以下简称"同兴科技")2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是同兴 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 ...
同兴科技(003027) - 首创证券股份有限公司关于同兴环保科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2025-04-23 15:42
首创证券股份有限公司 关于同兴环保科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 首创证券股份有限公司(以下简称"首创证券"或"保荐机构")作为同兴环保 科技股份有限公司(以下简称"同兴环保"或"公司")首次公开发行股票并上市的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规的要求,对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 认真审慎核查,核查的具体情况如下: 一、保荐人进行的核查工作 首创证券保荐代表人通过与公司、注册会计师等人员交谈,查询了募集资金 专户,查阅了年度募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师募集资金年度存 放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度,从公司募集资金的管理、 募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、 合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] ...
同兴科技(003027) - 年度募集资金使用鉴证报告
2025-04-23 15:42
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 同兴环保科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0825 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0825 号 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 4-12 | 同兴环保科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的同兴环保科技股份有限公司(以下简称同兴科技)董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供同兴 ...
同兴科技(003027) - 独立董事2024年度述职报告(许斌)
2025-04-23 15:38
同兴环保科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024年度,本人作为同兴环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第五 届董事会独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规定 及要求,积极出席公司相关会议,仔细审议各项议案,勤勉尽责、恪尽职守地履 行独立董事职责,并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的意见,注重维护 公司整体利益,特别是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 许斌,男,1963年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历, 一级企业法律顾问。1984年7月至1993年6月,任安徽大学法律系教师;1993年6 月至2001年8月,任安徽省国际信托投资有限责任公司法律部主任;2001年9月至 2023年5月,先后任安徽国元金融控股集团有限责任公司法律部主任、总法律顾 问、副总经理;2002年10月至2022年3月,先后兼任安徽国元信托有限责任公司 总经理助理、信托业务总部总经理、监事长、董事长;2017年8月至2020年6月, 兼任安徽国元基金管 ...