航新科技:关于选举第五届董事会独立董事的公告

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-116 广州航新航空科技股份有限公司 关于选举第五届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 选举独立董事的情况 2. 第五届董事会第四十八次会议决议。 1 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十三日 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于谭跃先生辞 去独立董事及董事会专门委员会职务，本次会议选举孙振萍女士为第 五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。 二、 选举董事会专门委员会成员情况 2024 年 11 月 13 日，公司召开第五届董事会第四十八次会议， 审议同意选举独立董事孙振萍女士为公司第五届董事会审计委员会 主任委员、召集人及薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 三、 备查文件 1. 202 ...