航新科技:第五届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开当日以专人送达、传真或电子邮件 形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第四十八次会议于 2024年11月13日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，全体董事同 意豁免本次会议通知期限。应当出席本次会议的董事6人，实际出席 本次会议的董事6人（无代为出席会议并行使表决权），独立董事苏 影先生、孙振萍女士以通讯形式出席本次会议，监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-115 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告 2. 审议通过了《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的 议案》 鉴于谭跃先生已辞去第五届董事会独立 ...