阳谷华泰:第六届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同 意，于同日以现场表决方式召开第六届董事会第一次会议。应参加会议董事 7 名， 亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。本次会议经公司全体董事共同推举董事 王文博先生主持，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议，符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 本次董事会选举王文博先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事 会任期一致。 本议案已经公 ...