阳谷华泰:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监 事会任期届满，公司于2024年10月30日召开2024年第一次临时股东大会、第六 届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换 届选举和公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的换 届聘任，现将有关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：王文博先生（董事长）、王文一先生、刘炳柱先生、马德 龙先生 2、独立董事：朱德胜先生、张洪民先生、刘克健先生 公司第六届董事会由7名董事组成，任期自公司2024年第一次临时股东大会 选举通过之日起三年。 上述人员均不存在《深圳证券交易所上 ...