金石亚药:第五届董事会第六次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经研究讨论，会议达成如下决议： 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-024 四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2024 年 12 月 30 日下午 2：00 在杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名；其中，董事楼金先生、蒯一希先生、郑志勇先生、林强先生，独立董事钟鹏 先生、赵小微女士、贾佑龙先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事 长马益平先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 三、备查文件 1、《第五届董事会第六次会议决议》。 特此公告。 四川金石亚洲医药股份有 ...