海螺新材(000619) - 第十届监事会第五次会议决议公告

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-06 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第五次会议的通知于 2025 年 1 月 14 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、监事会会议的时间、地点和方式 公司第十届监事会第五次会议于 2025 年 1 月 20 日下午在公司办公楼 5 楼会议 室召开。 3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》； 经审核，监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、 协商一致的基础上进行的，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司 及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。 ...