ST百灵(002424) - 第六届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9 人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。 一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十三次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 30 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 证券代码：002424 证券简称：ST 百灵 公告编号：2025-001 2、本次董事会于 2025 年 1 月 10 日上午 10:00 在公司三楼会议 室以现场结合通讯方式召开。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第十三次会议决议的公告 4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事 会议事规则》及相关法规的规定。 二、会议审议情况 经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过《关于公司将于 2025 年 6 月 30 日前向中国工 商银行股 ...