证券代码：002424 证券简称：ST 百灵 公告编号：2025-026 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于 2024 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）上午十时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 5 月 19 日（现场股东大会召开当日）的交易时间， 即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 5 月 19 日（现场 股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2025 年 5 月 19 日（现场股东 大会结束当日）15:00。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长姜伟先生 6、本次股东大会的召集和召开符 ...

贵州北斗星律师事务所 BEIDOUXING LAW OFFICE 贵州省贵阳市观山湖区金朱东路 399 号贵阳恒大中心 B 座 24 楼 邮编:550001 电话:86901517 传真:86901634 电子邮箱:10263336540qq.com 关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 [2025] 黔北律法意见字第 168 号 致. 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 贵州北斗星律师事务所(以下简称"本所")接受贵州百灵企业集 团制药股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师文廷 杰、张妮出席了公司于 2025年5月19日上午 10:00 在贵州省安顺 市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公 司会议室召开的公司 2024年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等有关法律、法规及规章和《贵州百灵企业集团制药股份有限公 司章程》（以下简称〈"公司章程"）、《贵州百灵企业集团制药股 份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"议事规则")的规定, 出具本法律意见书。 本所律师仅就本次股 ...

证券代码：002424 证券简称：ST 百灵 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2025 年贵州辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 公司参加贵州证监局指导，贵州证券业协会联合深圳市全景网 | | 人员姓名 | 络有限公司举办的"2025 年贵州辖区上市公司投资者集体接 | | | 待日暨 2024 年度业绩说明会"，面向全体投资者。 | | 时间 | 2025 年 5 月 12 日 15:40-17:40 | | 地点 | 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " | | | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 董事长：姜伟 | | 员姓名 | 总经理、董事：牛民 | | | 独立董事：胡坚 | | | ...

记者 萧峰 内部控制缺陷触发监管措施 上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款及第四条规定。经认 定，公司董事长姜伟、总经理兼董秘牛民、财务总监李红星对违规行为承担主要责任。依据《办法》第 五十二条，贵州证监局对公司采取责令改正措施；对姜伟、牛民、李红星出具警示函，相关违规记录将 记入证券期货市场诚信档案。后续三人需持有效身份证件前往贵州证监局接受监管谈话。 受损投资者维权通道 衡财保·炜衡金融315团队的邓律师向投资快报记者表示，初步判断：1、在2024年1月31日至2024年4月 29日（含当日）期间买入，并在2024年4月30日之后卖出或仍持有该股票的受损投资者；2、在2024年11 月9日之前买入，并且在2024年11月9日之后卖出或仍持有该股票的受损投资者，可以加入索赔（最终索 赔条件须以法院认定为准）。 目前，贵州百灵的索赔仍还在线索征集中，受损股民可联系衡财保·炜衡金融315团队（wx：tz315- wh），咨询是否符合索赔条件及流程。律师费在投资者实际获赔后收取，前期不收取任何费用。 2024年11月9日贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"贵州百灵 ...

证券代码：002424 证券简称： ST百灵 公告编号：2025-025 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于参加 2025 年贵州辖区上市公司投资者集体接待 召开方式：网络远程 出席本次活动人员：公司董事长姜伟先生；总经理、董事牛民先 生；财务总监李红星先生；独立董事胡坚先生。 参与方式：投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参 与交流。 二、投资者问题提前征集 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率和针对性，本次 业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自本公 告发出之日起开放至 2025 年 5 月 8 日截止。请投资者通过微信关注 "贵州资本市场"公众号，发送关键词"提问"即可进入专区提问。 公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 日暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及摘要已于 2025 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指 定信 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2025-024 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特别提示： 本公司对安顺市大健康医药产业运营有限公司（资产负债率85.79%）的担保金额为10,890万元,占公司 最近一期经审计净资产的比例为3.42%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保事项概述 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月3日召开的第六届董事会第十四次 会议及2025年4月21日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为控股子公司安顺市大 健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》，公司控股子公司安顺市大健康医药产业运营有 限公司（以下简称"大健康医药"）拟向安顺农村商业银行股份有限公司小十字支行（以下简称"农商 行"）申请贷款5,000万元，公司将按持股比例55%提供连带责任担保2,750万元，大健康医药另一股东安 顺市医投科技服务有限公司按持股比例45 ...

证券代码：002424 证券简称：ST 百灵 公告编号：2025-024 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本公司对安顺市大健康医药产业运营有限公司（资产负债率 85.79%）的担保金额为 10,890 万元,占公司最近一期经审计净资产的 比例为 3.42%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保事项概述 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月3日召开的第六届董事会第十四次会议及2025年4月21日召开的 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为控股子公司安顺 市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》，公司控 股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司（以下简称"大健康医 药"）拟向安顺农村商业银行股份有限公司小十字支行（以下简称"农 商行"）申请贷款5,000万元，公司将按持股比例55%提供连带责任担 保2,750万元，大健康医药另一股东安顺市医投科技服务有限公司按 持股比例45%提供连带责任担保2,250万元。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规 定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 金额单位：人民币万元 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上 ...

3、本次监事会应到监事5人，实到5人。 4、本次监事会由监事会主席周春刚先生主持，公司高级管理人 员列席了本次会议。 5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2025-022 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届监事会第十次会议由公司监事会主席周春刚先生召集，会议通知 于2025年4月18日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 29 日下午 2:00 在公司三楼会议室 以现场表决方式召开。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过《2025 年第一季度报 ...

证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2025-021 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十六次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2025年4月18日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年4月29日上午10:00在公司三楼会议室以 现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。 其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次董事会。 经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过《2025年第一季度报告》。 关于《2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 该议案中 ...