贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年度 | 应出席 | 亲自出席董事会次 | | | 本年度 | 本年度 | | | 召开董 | 董事会 | 数 | | 委托出 | 召开股 | 应出席 | 实际出 | | 事会次 | 次数 | 现场出 | 通讯表 | 席次数 | 东大会 | 股东大 | 席次数 | | 数 | | 席 | 决 | | 次数 | 会次数 | | | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2024年度任职期间，公司召开的董事会、股东大会符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序、合法有 效。本着勤勉尽责的工作态度，本人认真仔细审阅会议及相关材 料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以独立、客观、审慎 的态度行使表决权，公司相关决策均未损害全体股东特别是中小股 东的利益，本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，未对公司任 何事项提出异议。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》的相关要求，贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事胡坚、杨明、晏国菀、 张洪武的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡坚、杨明、晏国菀、张洪武的任职经历以及签 署的相关自查文件等内容，公司董事会认为：公司独立董事未在公司 担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规中的要求。 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用， 切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨明，男，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，四 川省成都市人，1983 年毕业于成都中医学院（现更名为成都中医药大 学）药学系中药学专业。江西中医药大学原副校长、江西省科协副主 席、博士生导师、首席教授，享受国务院特殊津贴专家，国家药典委 员会委员，国家中医药领军人才岐黄学者，《中药药剂学》主编，创 新药物与高效节能降耗制药设备国家重点实验室主任，现代中药制剂 教育部重点实验室主任。国中药协会中药精油专业委员会理事长，中 国医药设备工程协会中药设备技术专 ...

| | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年度 | 应出席 | 亲自出席董事会次 | | | 本年度 | 本年度 | | | 召开董 | 董事会 | 数 | | 委托出 | 召开股 | 应出席 | 实际出 | | 事会次 | 次数 | 现场出 | 通讯表 | 席次数 | 东大会 | 股东大 | 席次数 | | 数 | | 席 | 决 | | 次数 | 会次数 | | | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用， 切实维 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for 2024, reaching RMB 1.2 billion, representing a growth of 15% compared to the previous year[18]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥3,825,384,569.10, a decrease of 10.26% compared to ¥4,262,971,440.21 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥33,621,930.00, showing a significant increase of 108.11% from ¥414,511,221.00 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 92.83% to ¥9,020,627.43 in 2024, down from ¥125,767,058.47 in 2023[24]. - The total operating revenue for 2024 was ¥3,825,384,569.1, a decrease of 10.26% compared to ¥4,262,971,440.2 in 2023[70]. - The company reported a significant increase in sales volume in the commercial sector, with a year-on-year growth of 208.34%[73]. - The company achieved operating revenue of 382,538.46 million yuan, a decrease of 10.26% compared to the previous year[60]. - The net profit attributable to shareholders was 33,621.9 million yuan, successfully turning a profit[60]. User Growth and Market Expansion - User data indicates that the customer base expanded by 20%, with a total of 5 million active users by the end of 2024[18]. - User data showed an increase in active users, reaching 5 million, which is a 15% increase compared to the previous quarter[2]. - Market expansion efforts have led to a 25% increase in sales in the Southeast Asian region[18]. - The company plans to expand its market presence and is focusing on new product development to enhance its competitive edge[142]. - Market expansion plans include entering two new provinces, which are projected to increase market share by 10%[6]. Research and Development - The company is investing RMB 200 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficacy and safety[18]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to adapt to market changes and improve product quality and service levels for sustainable growth[36]. - The company is investing in research and development to innovate new technologies that align with market trends and consumer needs[142]. - The company applied for 7 patents in 2024, with a total of 86 valid patents by the end of the reporting period[47]. - R&D investment decreased by 26.79% from ¥83,304,265.15 in 2023 to ¥60,988,281.26 in 2024, with the proportion of R&D investment to revenue falling from 1.95% to 1.59%[84]. Product Development and Innovation - New product launches contributed to 30% of total sales, with three major products introduced in the last quarter[18]. - The company is focusing on expanding its product pipeline with new traditional Chinese medicines, including those for oral ulcers and psoriasis[81]. - The company is developing BD-77, a new inhalation drug for respiratory diseases, which has shown promising results in pharmacological and safety evaluations[83]. - The company has several ongoing innovative drug projects, including糖宁通络片, which has received approval for phase 3 clinical trials[51]. - The company is committed to improving its product offerings and market presence through strategic R&D initiatives and potential new product launches[81]. Financial Guidance and Future Outlook - The company has set a revenue guidance for 2025, projecting a growth rate of 10% to 12%[18]. - Future guidance suggests a projected revenue growth of 8% for the next quarter, reflecting confidence in market expansion strategies[103]. - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 25%[3]. - The overall outlook for the pharmaceutical industry remains positive, driven by aging populations and increasing health management awareness among the public[34]. Governance and Compliance - The independent auditor issued a report with a qualified opinion, highlighting areas requiring further attention[6]. - The company has established a governance structure that complies with legal requirements, including a board of directors with 9 members, 4 of whom are independent directors[132]. - The company has engaged in various investor relations activities to communicate its strategic developments and operational performance[126]. - The company has not reported any instances of asset occupation by shareholders or related parties[134]. - The company is under scrutiny from the China Securities Regulatory Commission for its compliance with disclosure regulations[157][158]. Risk Management and Challenges - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and strategies, urging investors to consider potential uncertainties[8]. - The company is facing uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the last three years[24]. - The company recognizes risks from industry regulation changes and market competition, and will adapt its business model accordingly[120][121]. - The company faces cost risks due to rising raw material and labor costs, while terminal prices are regulated, impacting profitability[125]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a dedicated environmental safety department to oversee environmental protection efforts[190]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, promoting environmental sustainability and community development[197]. - The company has developed emergency response plans for environmental incidents and conducted training for employees[190]. - The company has been recognized as a provincial-level excellent enterprise in environmental protection and has implemented measures to reduce pollutant emissions, including the use of gas boilers across its facilities[199]. Internal Control and Audit - The company has strengthened its internal control system and governance structure to ensure compliance and effective execution of policies[179]. - The internal control audit report confirmed effective financial reporting internal controls as of December 31, 2024[185]. - The audit committee emphasized the importance of maintaining the independence and objectivity of the auditing firm during the audit process[168]. - The company is advised to enhance its internal control systems and ensure compliance with new regulations from the China Securities Regulatory Commission[168].

证券代码：002424 证券简称：ST 百灵 公告编号：2025-009 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）上午十时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 4 月 21 日（现场股东大会召开当日）的交易时间， 即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 4 月 21 日（现场 股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2025 年 4 月 21 日（现场股东 大会结束当日）15:00。 2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州 百灵企业集团制药股份有限公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和 ...

贵州北斗星律师事务所 BEIDOUXING LAW OFFICE 贵州省贵阳市观山湖区 朱东路 399 号贵阳恒大中心 B 座 24 楼 关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 [2025] 黔北律法意见字第 119 号 致:贵州百灵企业集团制药股份有限公司 贵州北斗星律师事务所(以下简称"本所")接受贵州百灵企业集 团制药股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师郑锡 国、文廷杰出席了公司于 2025年4月21日上午 10:00在贵州省安 顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限 公司会议室召开的公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》及《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规章 和《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》(以下简称("公司 章程")、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称"议事规则"）的规定,出具本法律意见书。 本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的 资格、本次股东大会的表决程序、表决结 ...

证券代码：002424 证券简称：ST 百灵 公告编号：2025-008 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于控股股东部分股份办理解押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司控股股东姜伟先生质押股份数量为 245,346,161 股，累计占 其所持公司股份数量比例 100%，请投资者注意相关风险。 近日，贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"） 接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生近日将已质押给国泰海通证 券股份有限公司，曾用名：海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海 通证券"）的股份办理了解除质押手续，随后姜伟先生与青岛海尚丰 源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海尚丰源"）办理了该部 分股票的质押式回购交易手续，具体事项如下： 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次解除质押 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除日期 质权人 姜伟 是 12,875,998 5.25% 0.92% 2017 年 8 月 22 日 姜伟 是 2,000,00 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2025-005 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2、本次董事会于2025年4月3日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、 张洪武以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规 定。 关于第六届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议由公司董事长 姜伟先生召集，会议通知于2025年3月21日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 二、会议审议情况 经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷 ...

证券代码：002424 证券简称：ST 百灵 公告编号：2025-006 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本公司对安顺市大健康医药产业运营有限公司（资产负债率 85.48%）的担保金额为 10,890 万元,占公司最近一期经审计净资产的 比例为 3.1%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保事项概述 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司（以下简称"大健 康医产"）拟向安顺农村商业银行申请贷款 5,000 万元，公司将按持 股比例 55%提供连带责任担保 2,750 万元。 2、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 3 日召开第六届董事会第十四次会议，审议 通过了《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司 申请贷款提供担保的议案》，本议案需提交股东大会审议。 统一社会信用代码：91520400750152492R 类型：其他有限责任公司 法定代表人：周斌 成立日期：2003 年 5 月 ...