独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 独立董事专门会议2025年第一次会议决议 本次会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。经过半数独立 董事推举，独立董事胡坚先生召集并主持本次会议。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 相关规定。本次会议经过表决，一致通过如下议案： 一、审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审 计机构的议案》； 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过 程中，能够严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，出具的各项报 告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，具备足够的独 立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的连续性及工作质量；本次续 聘财务审计机构及内部控制鉴证机构审议程序符合相关法律法规的 规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此我们同意续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 ...

证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2025-012 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年5月 19日召开2024年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： （一）股东大会届次：2024年度股东大会 （二）股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，《关于召开2023年度 股东大会的议案》已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）现场会议召开的日期、时间及网络投票时间： 1、现场会议召开的日期、时间：2025年5月19日（星期一）上午十时 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年5月19日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25,9:30 —11:30和13:00—15:00。通过深 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 28 日 经审议，监事会认为：公司监事会对天健会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的公司2024年度带强调事项段的保留意见的《审计报告》 予以理解和认可，董事会出具的《董事会关于会计师事务所出具2024 年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》符合公司实际情 况。监事会将积极督促董事会和管理层落实各项整改措施，并会同公 司外部审计机构，持续关注公司完善并加强内部控制的落实情况，防 范经营风险，消除带强调事项段的保留意见涉及事项及其产生的影响， 切实维护上市公司及全体投资者的合法权益。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司监事会 对董事会关于会计师事务所出具 2024 年度带强调事 项段的保留意见审计报告的专项说明的意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"）对贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司" 或"贵州百灵"）出具 2024 年度带强调事项段的保留意见的《审计报 告》，公司董事会出具了《董事会关于会计师事务所出具 2024 年度带 强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》，现公司监事会就董事 会出具 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届监事会第九次会议由公司监事会主席周春刚先生召集，会议通知 于2025年4月17日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 28 日下午 2:00 在公司三楼会议室 以现场表决方式召开。 3、本次监事会应到监事5人，实到5人。 证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2025-011 4、本次监事会由监事会主席周春刚先生主持，公司高级管理人 员列席了本次会议。 5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过《2024年度监事会工作报告》； 关于《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cnin ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 28 日 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"）对贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司" 或"贵州百灵"）2024 年内部控制的有效性进行审计，对公司出具了 带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》，公司董事会出 具了《董事会关于会计师事务所出具 2024 年度带强调事项段的无保 留意见内部控制审计报告的专项说明》，现公司监事会就董事会出具 的专项说明发表如下意见： 经审议，监事会认为：公司监事会对天健会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见的《内部 控制审计报告》予以理解和认可，董事会出具的《董事会关于会计师 事务所出具 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 的专项说明》符合公司实际情况。监事会将积极配合公司董事会的各 项工作，督促公司内部控制体系的有效运行，持续加强对董事会决策 程序的合法合规性的监督，并督促董事会和管理层采取有效措施，推 进各项工作的开展，持续改进公司治理及完善内部控制体系，加强内 部控制，尽快解决相关问题，消除该意见 ...

董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议 一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会 2025 年第二次会议由晏国菀女士召集，会议通知 于 2025 年 4 月 24 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会审计委员会于 2025 年 4 月 27 日下午 17:00 以现 场结合通讯方式召开。 委员晏国菀对此议案投弃权票，理由为：由于审计机构出具保留 意见审计报告。在与审计机构沟通中，审计机构保证：审计报告的保 董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议 留部分及未发现错报，没有达到出具无法表示意见或否定意见审计报 告的程度。因审计机构对保留部分未能获取充分、适当的审计证据， 我也无法对审计报告中保留意见部分的内容做出判断。 3、本次董事会审计委员会应参会表决委员共 4 人，实际参会表 决的委员 4 人。 4、本次董事会审计委员会由晏国菀女士主持。 5、本次董事会审计委员会的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》及相关法规的规 ...

证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2025-010 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十五次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2 025年4月17日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年4月28日上午10:00在公司三楼会议室以 现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。 其中董事姜勇、独立董事杨明以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》及相关法规的规定。 二、会议审议情况 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。 议案二、审议通过《2024年度董事会工作报告》； 《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cn inf ...

证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2025-019 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本； 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 条规定 可能被实施其他风险警示的相关情形。 一、审议程序 （一）公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 规定的可能被实施其他风险警示情形。相关指标如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | | 0 | | 回购注销总额（元） | 100,188,022.50 | 0 | | 0 | | 归属于上市公司股东的净 | 33,621,930.00 | -414,511,221.17 | 138,473,917.04 | | | 利润（元） | | | | | | ...

3、本次会计差错更正后的相关财务数据不触及《深圳证券交易所股票上市 规则（2024年修订）》规定的强制退市的情形。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"或"贵州百灵"） 第六届董事会第十五次会议于2025年4月28日召开，会议审议通过了《关于前期 会计差错更正的议案》。公司于近期发现重要前期差错事项，根据《企业会计准 则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》（证监 会公告〔2020〕20号）的相关规定，公司对相关差错事项进行更正，涉及2022年 度、2023年度的合并及母公司财务报表，具体情况如下。 一、重要前期差错事项及更正情况 证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2025-020 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次差错更正涉及2022年度、2023年度的合并及母公司财务报表。本次 更正未对公司当期利润产生影响。 2、本次会计差 ...