证券代码：002424 证券简称：ST 百灵 公告编号：2025-005 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十四次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 21 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 3 日上午 10:00 在公司三楼会议室 以现场结合通讯方式召开。 《关于 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定 信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9 人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章 ...

证券代码：002424 证券简称：ST 百灵 公告编号：2025-004 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 20 日分别召开第六届董事会第九次会议 及 2023 年度股东大会，审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构 及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 21 日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事会第九次会议决 议的公告》（公告编号：2024-021）、《关于续聘 2024 年度财务审计机 构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-027）及《关于 2023 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2024-041）。 公司近日收到天健会计师事务所（特殊 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of 40 million to 60 million yuan for 2024, compared to a loss of 414.51 million yuan in the previous year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 70 million to 90 million yuan, compared to a loss of 441.44 million yuan in the previous year[4]. - Basic earnings per share are expected to be between 0.03 yuan and 0.04 yuan, recovering from a loss of 0.3 yuan per share in the previous year[4]. Strategic Initiatives - The main reason for the turnaround is the implementation of the "14th Five-Year" development plan, focusing on building four platforms: large-scale manufacturing, all-channel marketing, major innovation, and industry chain integration[6]. Legal and Financial Considerations - The company received litigation compensation of 72 million yuan, which directly impacted the current period's profit and loss[6]. - The financial data in the earnings forecast has not been audited by the accounting firm, and investors are advised to exercise caution[7].

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9 人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。 一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十三次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 30 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 证券代码：002424 证券简称：ST 百灵 公告编号：2025-001 2、本次董事会于 2025 年 1 月 10 日上午 10:00 在公司三楼会议 室以现场结合通讯方式召开。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第十三次会议决议的公告 4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事 会议事规则》及相关法规的规定。 二、会议审议情况 经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过《关于公司将于 2025 年 6 月 30 日前向中国工 商银行股 ...

证券代码：002424 证券简称：ST 百灵 公告编号：2024-070 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 电话：0851-33415126 传真：0851-33412296 电子邮箱：GZBLZQB@163.com 通讯地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号 特此公告。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日披露了《关于公司董事会秘书辞职的公告》（ 公告编号： 2024-059），公司原总经理、董事、董事会秘书牛民先生因个人原因 申请辞去公司董事会秘书职务，继续担任公司总经理、董事及董事会 委员会委员职务。在公司董事会秘书空缺期间，由公司副总经理、董 事陈培先生代为履行董事会秘书职责，自 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 12 月 13 日，陈培先生代行董事会秘书职责已满三个月。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会 秘书空缺期间超过三个月的 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股票（证券简称：ST 百灵，证券代码：002424）连续 2 个交 易日（2024 年 11 月 13 日、2024 年 11 月 14 日）日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 证券代码：002424 证券简称：ST 百灵 公告编号：2024-069 二、公司关注及核实情况说明 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已对公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有 关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深 圳证券交易 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 12 日，贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司百灵毓秀（珠海）医药有限公司（以下简 称"百灵毓秀"）收到国家药品监督管理局（NMPA）核准签发的《药物 临床试验批准通知书》（通知书编号：2024LP02560），由百灵毓秀申 报的糖宁通络片临床试验申请获得批准，同意本品开展用于糖尿病视 网膜病变的Ⅲ期临床试验。现将相关情况公告如下： 一、药物基本信息 药品名称：糖宁通络片 剂型：片剂 受理号：CXZL2400047 证券代码：002424 证券简称：ST 百灵 公告编号：2024-068 死的程度。 2015年贵州百灵与香港大学就糖宁通络作用机理展开研究。2017 年，香港大学发布《糖宁通络胶囊治疗糖尿病作用机理研究》结题报 告，明确了糖宁通络能够显著改善 I 型和 II 型糖尿病及其并发症， 其作用机制与抗炎相关的作用靶点有关。2019 年，相关研究成果在美 国世界顶级科技杂志 ...

证券代码：002424 证券简称：ST 百灵 公告编号：2024-067 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司在此对投资者致以诚挚的歉意。目前，公司各项生产经营活 动均正常开展。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项调 查工作，并严格按照相关法律法规和监管要求及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息 均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注公司后续公告， 注意投资风险。 特此公告。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 8 日 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年11月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0312024002 号）。因公司 涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 ...

证券代码：002424 证券简称：ST 百灵 公告编号：2024-066 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注 销子公司的议案》，公司拟注销全资子公司成都百灵中医糖尿病医院 有限责任公司（以下简称"成都糖尿病医院"）及百灵中医糖尿病医 院（长沙）有限责任公司（以下简称"长沙糖尿病医院"），并授权公 司管理层依法办理相关清算和注销事宜。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权 限内，无需提交股东大会审议。 本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 2、统一社会信用代码：91510106MA6CFCD73H 3、成立日期：2018 年 5 月 18 日 4、注册地址：成都市金牛区星辉西路 8 号附 2 号 5、注册资本：10000 万元 6、法定代表人：魏长虹 7、公 ...

证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2024-064 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 议案一、审议通过《2024年第三季度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年第三季度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届监事会第八次会议由公司监事会主席周春刚先生召集，会议通知 于2024年10月15日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 25 日下午 2:00 在公司三楼会议 室以现场表决方式召开。 3、本次监事会应到监事5人，实到5人。 4、本次监事会由监事会主席周春刚先生主持，公司高级管理人 员列席了本次会议。 5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》及相关法规的规定，会议 ...