天地在线(002995) - 关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-002 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第三届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 （3）提名王楠先生为第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届 董事会第二十次会议的通知。2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场会议结合通 讯表决的方式召开了第三届董事会第二十次会议。本次会议应参会董事 5 人，实 际参会董事 5 人（其中董事陈洪霞电话参会），公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司董 ...