证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-043 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）10:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 6 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日 9:15-15:00 期间 任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号 楼一层会议室。 3、召开方式：现场会议结合网络投票 4、召集人：公司第四届董事会 5、主持人：董事长信意安先生 6、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件 ...

北京观韬律师事务所 关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会法律意见书 观意字 2025BJ001293 号 致：北京全时天地在线网络信息股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受北京全时天地在线网络信息股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，对公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）进行见证。本所指派律师出席并见证了本次股东大会现场会议， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）等相关法律、法规以及 公司现行有效《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师已经按照《规则》的要求对公司本次股东大会的召集、召开程序、召 集人、出席会议人员资格、本次股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法 律意见。法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承 担相应的法律责任。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露，本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用， 不得用作任何其他目的 ...

一、本方案适用对象 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案 根据《公司章程》《董事会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司 相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经董 事会薪酬与考核委员会提议，公司制定了 2025 年度董事薪酬方案如下： 四、实施程序 本方案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并提请公司 股东大会授权公司人力资源部与财务部负责本方案的具体实施。 五、其他事项 在公司领取薪酬/津贴的非独立董事及独立董事。 二、本方案适用期限 本方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 1、在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬， 不再另行发放董事津贴。 2、未在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不发放薪酬及董事津贴。 3、独立董事津贴标准为人民币 7 万元/年。 1、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代 缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。 2、公司非独立董事薪酬按月发放，独立董事津贴按月发放。公司董事因换 届、改选、任期内辞职等原因离任的 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-041 二、本次核销资产对公司的影响 本次核销的资产均已全额计提存货跌价准备，不会对本年度损益产生影响。 本次核销资产符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关法律法规要求，不涉 及公司关联方，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 三、会计处理的过程及依据 公司按照《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，经董事会、监事会 审议通过后对本次核销资产进行核销处理。 关于核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"天地在线"或"公司"） 于 2025 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会 议，审议通过了《关于核销资产的议案》，具体情况公告如下: 一、本次资产核销情况概述 为了真实反映公司的财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等规 定，对公司已确认无法继续销售的部分存货进行核销。本次拟核销的存货账面余 额合计 1,517.04 万元，核销的主要原因是部分存货已到有效期或临近有效期。 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-038 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）10:00 5、主持人：董事长信意安先生 6、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 7、出席情况： （1）股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 170 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 98,359,227 股，占公司有表决权股份总数 177,454,480 股的 55.4279%。 出席本次会议的中小股东及股东代表共 166 人，代表有表决权的公司股份数 1,764,102 股，占公司有表决权股份总数的 0.9941%。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-042 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地 在线"）于 2025 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第四次会议决议，决定于 2025 年 6 月 6 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）10:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过 ...

北京观韬律师事务所 关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 观意字 2025BJ001135 号 致：北京全时天地在线网络信息股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受北京全时天地在线网络信息股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，对公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）进行见证。本所指派律师出席并见证了本次股东大会现场会议， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）等相关法律、法规以及 公司现行有效《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师已经按照《规则》的要求对公司本次股东大会的召集、召开程序、召 集人、出席会议人员资格、本次股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法 律意见。法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承 担相应的法律责任。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露，本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用， 不得用作任何其他目的 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-040 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第四届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025 年 5 月 16 日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第四届监 事会第四次会议的通知。2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开 了第四届监事会第四次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董 事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 能够真实地反映公司的资产状况，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的 规定，没有损害公司及全体股东的利益。 特此公告。 1、审议通过《关于核销资产的议案》 具体内容详见公司于同日在 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-039 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第四届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第四届 董事会第四次会议的通知。2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召 开了第四届董事会第四次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并 主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 1、审议通过《关于核销资产的议案》 董事会认为：公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计制度 的规定，本次核销资产体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，核销依据充 分，核销后更能公允反映公司资产状况。 本议案已 ...

（文章来源：证券日报） 本报讯 （记者向炎涛）5月16日，由北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"天地在线"） 打造的"全时空间数字艺术中心"首家直营旗舰店在北京隆福寺正式开业。这座占地超1000平方米的沉浸 式VR体验空间，以"科技+文化+娱乐"为核心，将千年文脉与前沿数字技术深度融合，为北京消费者带 来一场跨越时空的奇幻之旅。 未来，"全时空间数字艺术中心"还将计划引入多元主题作品，构建"文化IP+VR体验+数字衍生"的复合 场景生态。 目前，天地在线已在北京、深圳等地落地多个标杆项目。未来，"全时空间"将以隆福寺为起点，计划在 全国各地开设线下VR大空间体验中心，推动"科技+文旅+消费"模式的规模化复制。 据活动现场新隆福负责人介绍，近年来，东城区积极推动数字技术与文旅产业深度融合，致力于提升文 旅消费体验，科技赋能旅游成果显著。作为文化体验提升的重要抓手，"全时空间"、《尘封的帝国》 LBE沉浸式大空间VR展的成功落户成为隆福寺"科技+旅游"融合发展的一张新名片，为隆福寺乃至东城 建设一流文化旅游目的地注入新动力。 天地在线董事长信意安表示，打造全时空间数字艺术中心品牌，绝非传统VR体验店的 ...