证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-035 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会存在否决议案的情形，议案《关于制定 2025 年度董事薪酬 方案的议案》未获通过。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）10:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间任意 时间。 2、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号 楼一层会议室。 3、召开方式：现场会议结合网络投票 4、召集人：公司第四届董事会 5、主持人：董事长信意安先生 7、出席情况： （ ...

2、公司并购事项目前进展如何？ 证券代码：002995 证券简称：天地在线 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | （请文字说明其他活动内容） □ 其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 9 日 (周五) 下午 15:00-17:00 | | 地点 | 证券日报网路演平台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 董事长兼总经理 信意安 | | 上市公司接待人 | 副总经理、董事会秘书 李旭 | | 员姓名 | 副总经理、财务负责人 赵小彦 | | | 岳利强 独立董事 | | | 独立董事 穆林娟 | | | 公司于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00-17:00 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-034 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及2025年 第一季度报告已分别于2025年4月19日、2025年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年5月9日（星期五）下午15:00-17:00举办公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会， 就投资者关注的问题进行交流。 四、投资者参加方式 1 、 投 资 者 可 在 2025 年5 月9 日 下 午 15:00-17:00 ，通过 证 券 日 报 网 路 演 平 台 （http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资 者的提问。 2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于〈北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》 就公司本次交易事宜，公司根据《证券法》以及《重组管理办法》等相关法律法规及其他规范性文件要 求制定了《北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）》及其摘要。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事 会审议。 4、决议的有效期限 与本次交易有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事 会审议。 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ...

公司在本次董事会召开前 12 个月内未发生《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易行为，不存在需纳入本 次交易的累计计算范围的情况。 特此说明。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股 份及支付现金的方式向张富、上海极那管理咨询合伙企业（有限合伙）购买其合 计持有的上海佳投互联网技术集团有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司十二个月内连续对同 一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资 产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相似的业务范围，或者中国 证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 董事会 2025 年 4 月 29 日 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 ...

经核查，截至本说明出具之日，佳投集团不存在被其股东及其关联方非经营 性占用资金事项。本次交易完成后，佳投集团将成为公司的全资子公司，将遵守 公司关于防止关联方资金占用的相关制度，防止资金占用情形的发生。 特此说明。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于拟购买资产不存在关联方非经营性资金占用问题的说明 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股 份及支付现金的方式向张富、上海极那管理咨询合伙企业（有限合伙）购买其合 计持有的上海佳投互联网技术集团有限公司（以下简称"佳投集团"）100%股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司的独立董事 一、评估机构的独立性 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目 本次交易聘请的资产评估机构为中京民信（北京）资产评估有限公司，符合 《中华人民共和国证券法》的相关规定。中京民信及其经办评估师与公司、交易 对方、标的公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在业务 关系之外的现实的和预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。 的的相关性以及评估定价的公允性的说明 二、评估假设前提的合理性 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股 份及支付现金的方式向张富、上海极那管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下合 称"交易对方"）购买其合计持有的上海佳投互联网技术集团有限公司 100%股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规以及公司章程等有关 规定，公司独立董事对本次交易的评估机构中京民信（北京）资产评估有限公司 （以下简称"中京民信"）的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估 目的的相关性以及评估定价的公允性进行了分析。公司独立董事说明如下： 标的公司资产评估报 ...

国投证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发 行股份及支付现金的方式向张富、上海极那管理咨询合伙企业（有限合伙）购买 其合计持有的上海佳投互联网技术集团有限公司 100%股权并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 国投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独 立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》等有关规定，就本次交易相关事宜进行了尽职调查，对上市 公司相关的申报和披露文件进行了审慎核查，在充分尽职调查和内核的基础上作 出如下承诺： 5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任本次交易独立财务顾问期间， 已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、 操纵市场和证券欺诈问题。 6、本独立财务顾问与上市公司本次交易所涉及的交易各方均无利益关系， 就本次交易所发表的意见是完全独立进行的。 （本页无正文，为《国投证券股份有限公司在充分尽职调查和内核基础上出具的 承诺》之签章页） 财务顾问主办人： ____________ _______ ...