证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-033 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 （二）前次募集资金存放和管理情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 的要求制定了《募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），对募集资金实 行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及 使用情况的监督等做出了明确的规定。 根据《募集资金管理制度》的规定，公司在招商银行股份有限公司北京青年 路支行、招商银行北京常营支行、招商银行成都万象南路支行、招商银行石家庄 广安支行等银行开设募集资金专项账户，用于本公司募集资金的存储和使用，以 便管理不同的募投项目，并分别与上述银行及保荐机构民生证券股份有限公司签 订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证 专款专用。三方监管协议的内容与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在 重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 关 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的说明 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式向张富、上海极那管理咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"交易对方"）购买其合计持有的上海佳投互联网技术集团有限公司 （以下简称"标的公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件 的要求，公司对本次交易摊薄上市公司即期回报的影响、采取的填补措施及承诺 事项说明如下： 一、本次交易对公司即期每股收益的影响 根据大信出具的上市公司备考财务报表审阅报告，本次交易完成前后，在不 考虑募集配套资金的情况下，上市公司净利润及每股收益如下： | 单位：万元、元/股 | | --- | | 项目 | ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股 份及支付现金的方式购买张富、上海极那管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持 有的上海佳投互联网技术集团有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2024 年 10 月 30 日开市起停牌，在停牌前 20 个交易日内公司股票价格、同期大盘涨跌幅情况、 同期同行业板块涨跌幅情况如下： | 项目 | 停牌前第 | 21 | | 个交易日 | 停牌前第 | 1 | 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 | 年 9 | 月 24 | 日） | （2024 年 | 10 | 月 29 | 日） | | | 上市公司股票收盘价（元/股） | | | | 13.64 | | | | 20.30 | 48.83% | | 深证成指（399001.SZ） | | ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会 1、公司本次交易中拟购买的标的资产为股权类资产，不涉及需要立项、环 保、行业准入、用地、规划、建设施工等相关报批事项。本次交易尚需提交公司 股东大会审议、获得深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会注册等， 上述待履行事项已经在《北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中披露，并已对可 能无法获得批准的风险作出了特别提示； 2、交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或禁止转让的 情形，标的资产不存在股东出资不实或影响其合法存续的情形； 3、本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，将继续在人员、财务、采 购、生产、销售、知识产权等方面保持独立； 4、本次交易有利于公司进一步改善财务状况、增强持续经营能力，有利于 公司突出主业、增强抗风险能力，不会影响公司独立性，不会新增显失公平的关 联交易或重大不利影响的同业竞争。 综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的各项条件。 特此说明。 关于本次交易符合《上市公司监管 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-032 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司于 2025 年 4 月 29 日召开的 第四届董事会第三次会议决议，决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2025 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）10:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-028 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第四届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025 年 4 月 25 日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开法律文件 第四届监事会第三次会议的通知。2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场会议的 方式召开了第四届监事会第三次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-027 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第四 届董事会第三次会议的通知。2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表 决的方式召开了第四届董事会第三次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会 董事 5 人（其中董事陈洪霞、独立董事穆林娟、岳利强电话参会），公司全体监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议 符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买张富及上海极那 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第四届董事会第二次独立董事专门会议决议 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体独立董事发出召开 第四届董事会第二次独立董事专门会议的通知。2025 年 4 月 29 日以电话会议的 方式召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议。本次会议应参会独立董事 2 人，实际参会独立董事 2 人，公司董事会秘书李旭列席了会议，会议推举独立董 事穆林娟女士主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 一、独立董事专门会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案需提交公司董事会及股东大会审议。 2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案》 （1）本次交易的整体方案 表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。。 （2）发行股份及支 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-030 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况 本次交易前，上市公司控股股东为信意安先生，实际控制人为信意安先生和 陈洪霞女士。本次交易后，公司控股股东、实际控制人均不会发生变化。本次交 易不会导致上市公司控制权结构发生变化。 三、本次权益变动前后公司主要股东持股情况 不考虑募集配套资金，本次发行股份及支付现金购买资产实施前后上市公司 的股权结构如下： 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式向张富、上海极那管理咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"交易对方"）购买其合计持有的上海佳投互联网技术集团有限公司 （以下简称"标的公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于<北 京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 上市地点 深圳证券交易所 股票简称 天地在线 股票代码 002995 | 信息披露义务人一 | 张富 | | --- | --- | | 住所 | 上海市普陀区同普路*** | | 通讯地址 | 上海市普陀区同普路*** | | 信息披露义务人二 | 上海极那管理咨询合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | 住所 | 上海市普陀区同普路 号二楼 室 898 8218 | | 通讯地址 | 上海市普陀区同普路 898 号二楼 8218 室 | | 权益变动性质 | 增加（以资产认购上市公司发行股份） | 签署日期：二零二五年四月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号--权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告 书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人所任职或持有权益公司章程或内部规则中的任何 ...