天地在线(002995) - 关于第四届董事会第一次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员。 为保证公司新一届董事会工作的顺利进行，经第四届董事会全体董事同意豁免会 议通知时限要求，以现场口头、电话等方式送达全体董事，会议于 2025 年 2 月 10 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由全体董事推举信意安先 生召集并主持。会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司全体监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-010 全体董事一致选举信意安先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至公司 ...