同兴科技(003027) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-003 同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议通知于2025年1月17日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年1月 21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议 由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议 合法有效。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加回购公司股份资金来源的议案》 为充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，进一步提升公司资金的 使用效率，在充分考虑公司现有货币资金、未来资金使用规划和业务发展前景 等情况下，公司回购股份的资金来源由"自有资金"调整为"自有资金和自筹 资金"。除上述增加回购股份资金来 ...