航新科技(300424) - 第六届董事会第一次会议决议公告

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-013 广州航新航空科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 1月24日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第六届董事会成 员，并于即日召开第六届董事会第一次会议，全体董事同意本次会议 通知豁免时间要求并以专人送达、传真或电子邮件形式等方式向全体 董事送达。 公司第六届董事会第一次会议于2025年1月24日在公司会议室以 现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事7人，实际出席本 次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），董事田慧颖女 士、独立董事柴广先生以通讯形式出席了本次会议，监事及高级管理 人员列席了本次会议。全体董事推举王磊先生主持本次会议。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过 ...