航新科技(300424) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年1月8日召开的第五届董事会第五十一会议决议，公司决定于2025 年1月24日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临 时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1. 会议届次：2025年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-006 广州航新航空科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月24日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2025年1月24日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15 ...