航新科技(300424) - 关于选举董事长、副董事长、专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分独立董事届满离任的公告

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-016 广州航新航空科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、专门委员会成员及聘任高级管 理人员、证券事务代表暨部分独立董事届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室召开了第六届董事会第一次会议。 现将 有关情况公告如下： 一、 第六届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事选举情况 公司于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，通 过累积投票制的方式选举王磊先生、余厚蜀先生、李伯韬先生、田慧 颖女士为公司第六届董事会非独立董事；选举柴广先生、孙振萍女士、 唐明琴女士为公司第六届董事会独立董事。第六届董事会任期自2025 年第一次临时股东大会决议生效之日起三年。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相 关法规的要求。 （二）董事长选举情况 公司于 2025 年 1 月 24 日 ...