海螺新材(000619) - 第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-11 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 因工作变动原因，王杨林先生申请辞去公司总经理职务，汪涛女士申请辞去公司 总会计师职务。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任虞节玉先生担任公司 总经理，聘任张广杰先生担任公司总会计师，聘任颉宝强先生担任公司总经理助理， 任期均为三年。具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于 公司高级管理人员变动的公告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十一次会议的通知于 2025 年 2 月 20 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第十一次会议于 2025 年 2 月 26 日上午在公司办公楼 5 ...