航新科技(300424) - 第六届董事会第三次会议决议公告

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第六届董事会第三次会议于 2025年3月5日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次 会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行 使表决权），董事田慧颖女士以通讯形式出席本次会议，监事及高级 管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-021 广州航新航空科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 1 一项专利向成都中小担提供质押反担保。 公司拟基于成都中小担为四川迈客担保所承担的保证责任而向 成都中小担提供相应的保证反担保，反担保期限为三年，自成都中小 担实际代偿担保债务之日开始计算。四川迈客其他股东之 ...