海螺新材(000619) - 第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-13 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十二次会议的通知于 2025 年 3 月 5 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 在保证正常经营周转和项目投资等资金需求的前提下，董事会同意公司及控股子 公司使用总额度不超过人民币 3 亿元自有闲置资金，投资风险较低的银行理财产品， 总额度内，资金可以滚动使用。上述投资额度使用期限自获公司董事会审议通过之日 起十二个月内有效，单个银行理财产品的投资期限不超过十二个月。 同时，为控制风险，上述额度内资金只能用于购买较低风险银行理财产品，不得 用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 11 日上午 ...