航新科技(300424) - 第六届董事会第四次会议决议公告

广州航新航空科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-033 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第六届董事会第四次会议于 2025年4月1日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次 会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行 使表决权），董事田慧颖女士与独立董事柴广先生以通讯形式出席本 次会议，监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先 生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 经公司董事会提名委员会审查及本次会议与会董事审议与表决， 同意聘任张文虎先生为公司董事会秘书，任期自 ...