ST百灵(002424) - 第六届董事会第十四次会议决议的公告

证券代码：002424 证券简称：ST 百灵 公告编号：2025-005 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十四次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 21 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 3 日上午 10:00 在公司三楼会议室 以现场结合通讯方式召开。 《关于 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定 信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9 人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章 ...