琏升科技(300051) - 董事会决议公告

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-031 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年4月18日、4月27日、4月28日以 邮件和微信等形式发出会议通知及补充通知，公司定于2025年4月28日上午10:00以通 讯表决的方式召开第六届董事会第四十四次会议审议相关议案。本次会议由董事长 黄明良先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司监 事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：董事会编制和审核《琏升科技股份有限公司2024年年度 报告》的程序符合法律法规的相关规定；2024年年度报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...