琏升科技股份有限公司 关于控股股东股权结构发生变更的提示性公告 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-048 三、控股股东股权结构变更对公司的影响 上述股权结构变更完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人的变更，公 司控股股东仍为海南琏升，实际控制人仍为黄明良、欧阳萍夫妇。公司控股股东 海南琏升的股权结构调整，不会对公司的正常生产经营造成影响。 四、备查文件 1、海南琏升关于公司股权结构发生变更的告知函。 特此公告！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次控股股东股权结构变更基本情况 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东海南琏升科 技有限公司（以下简称"海南琏升"）的告知函，海南琏升股东四川新鸿兴集团 有限公司（以下简称"新鸿兴集团"）因其整体战略规划需要，将其持有的海南 琏升 34.6894%股权全部划转至其全资子公司四川天府新鸿兴科技有限公司（以 下简称"天府新鸿兴"）。 二、 本次股权转让对控股股东股权结构的影响 | 序号 | 名称 | 本次股权转让前 | | 本次股权转让后 | | | ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-044 琏升科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年6月6日以邮件和微信等形 式发出会议通知，公司定于2025年6月9日上午第六届董事会第四十六次会议结束 后以通讯表决的方式召开第六届监事会第四十次会议审议相关议案。本次会议由 监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事 共3名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开 程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担 保的议案》 为促进公司控股孙公司眉山琏升业务发展，满足其资金周转需要，眉山琏升 拟向中国银行申请融资额度6000万，授信期限12个月，账期不超过6个月，用于 生产经营周转；非 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-047 琏升科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开第六届董事会 第四十六次会议，审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。依据前 述议案，公司定于 2025 年 6 月 26 日下午 14:50 以现场与网络投票相结合的方式召开 一、召开会议的基本情况 件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第四十六次会议已审议通过关于召开 本次股东大会的议案 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 26 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 26 日特定时间段 其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日交 易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 本次 ...

截至目前，琏升科技股份有限公司（简称"公司"）及子公司实际提供担保总余 额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额 已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。 一、为控股孙公司提供担保及借款事项概述 为促进公司控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司（简称"眉山琏升"）业务发 展，满足其资金周转需要，眉山琏升拟向中国银行股份有限公司（简称"中国银行"） 申请融资额度6,000万，授信期限12个月，账期不超过6个月，用于生产经营周转；非 敞口授信2.5亿，其中100%保证金的低风险业务1亿（保函、银行承兑汇票、远期结售 汇等），期限不超过1年；银行票据贴现额度1.5亿。为支持眉山琏升业务发展，公司 及控股子公司天津琏升科技有限公司（简称"天津琏升"）为本次贷款提供全额连带 责任保证担保，公司实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇和公司董事王新、吴子蓉夫妇提 供全额连带责任保证担保；公司以持有的天津琏升33.69%的股权提供质押担保。 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-045 琏升科技股份有限公司 关于公司、控股子公司为控股孙公司 向金融机构 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-046 琏升科技股份有限公司 关于公司、控股子公司为控股孙公司 向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 1、琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年11月22日召开第六届董事 会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议、于2023年12月8日召开2023年第八次 临时股东大会分别审议通过《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议 案》《关于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担保的议案》，公司同 意为控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司（简称"眉山琏升"）向乐山市商业银行 （简称"乐山商行"）申请固定资产贷款额度不超过人民币70,000.00万元提供担保， 公司实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇，公司董事王新及其配偶吴子蓉为本次贷款提供 全额连带责任保证担保。具体内容见公司于2023年11月23日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司、控股子公司为控股孙公司向金融机构申请 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-047 琏升科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日交 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开第六届董事会 第四十六次会议，审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。依据前 述议案，公司定于 2025 年 6 月 26 日下午 14:50 以现场与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东大会；现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文 件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第四十六次会议已审议通过关于召开 本次股东大会的议案 4、会议股权登记日：2025 年 6 月 18 日 5、会议召开日期、时间 （1 ...

一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年6月6日以邮件和微信等形 式发出会议通知，公司定于2025年6月9日上午第六届董事会第四十六次会议结束 后以通讯表决的方式召开第六届监事会第四十次会议审议相关议案。本次会议由 监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事 共3名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开 程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-044 琏升科技股份有限公司 第六届监事会第四十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进公司控股孙公司眉山琏升业务发展，满足其资金周转需要，眉山琏升 拟向中国银行申请融资额度6000万，授信期限12个月，账期不超过6个月，用于 生产经营周转；非敞口授信2.5亿，其中100%保证金的低风险业务1亿（保函、银 行承兑汇票、远期结售汇等），期限不超过1年；银行票据贴现额度1.5亿。为支 持眉山琏升业务发展，关联方黄明良、 ...

第六届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年6月6日以邮件和微信等形式发出 会议通知，公司定于2025年6月9日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第 四十六次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应 出席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次董 事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-043 琏升科技股份有限公司 为促进公司控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司（简称"眉山琏升"）业务发 展，满足其资金周转需要，眉山琏升拟向中国银行股份有限公司（简称"中国银行"） 申请融资额度6,000万，授信期限12个月，账期不超过6个月，用于生产经营周转；非 敞口授信2 ...

北京兰台（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京兰台（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：琏升科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"） 《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》（以下简称"《执业规则》"） 等法律、法规和规范性文件的规定及《琏升科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定， 北京兰台（厦门）律师事务所 （以下简称"本所"）受琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，委派卓漫桦、邱世豪律师（以下简称"本所律师"）列席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具本法律 意见书。 本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《从业 办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者 存在的 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-042 琏升科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2025 年 4 月 29 日，琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）以公告方 式向全体股东发出 2024 年年度股东大会通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告 编号：2025-036）。 2025 年 5 月 23 日，公司 2024 年年度股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开；其中： 1、现场会议于 2025 年 5 月 23 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期 观日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室召开。 2、网络投票时间为 2025 年 5 月 23 日特定时间段： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...