琏升科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，琏升科技股份有限公司（简称"公司"）监事会全体成员严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和 《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行自 身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法 权益。监事会对公司财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及 公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进 行监督和检查，促进公司健康、持续发展。 一、2024 年度监事会工作情况 | 序号 | 会议日期 | 会议+议案 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 月 4 日 | 第六届监事会第十四次会议 | | | | | 《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》 | 审议通过 | | | | 第六届监事会第十五次会议 | | | 2 | 2 月 5 日 | 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-035 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六 届董事会第四十四次会议、第六届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于公 司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至2024年12月31日，公司实收股本37,197.669万元；经华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)审计，公司2024年度经审计的合并财务报表未分配利润为 -81,765.83万元，公司未弥补亏损金额-81,765.83万元，超过实收股本总额三分之 一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交2024年年度股 东大会审议。 二、亏损原因 2024年，光伏市场竞争愈发激烈。行业竞争导致阶段性供需错配，光伏产 业链各环节产品价格持续走低，公司盈利能力随之下降。亏损原因主要系公司 本年太阳能电池业务产能逐步释放，产能利用率不足，成本较高，毛利下降， 以及光伏产品价格下滑，计提资产减值准备所致。 三、应对措施 琏升科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全 ...

琏升科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事江曙晖、李子扬、张静全的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事江曙晖、李子扬、张静全的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 琏升科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十八日 ...

琏升科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合琏升科技股份有限公司(以下简称 "公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-036 琏升科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第 四十四次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。依据前述议案， 公司定于 2025 年 5 月 23 日下午 14:50 以现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年年 度股东大会；现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性 文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第四十四次会议已审议通过关于召 开本次股东大会的议案 4、会议股权登记日：2025 年 5 月 16 日 5、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 2 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-032 琏升科技股份有限公司 第六届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称 "公司"）于2025年4月18日、4月27日、4月28日 以邮件和微信等形式发出会议通知及补充通知，公司定于2025年4月28日上午第六 届董事会第四十四次会议结束后以通讯表决的方式召开第六届监事会第三十八次 会议审议相关议案。本次会议由监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应 出席的监事共3名，实际出席监事共3名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会 议。本次监事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，全体监事均无异议。 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律法规的相关规定；2024 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-031 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年4月18日、4月27日、4月28日以 邮件和微信等形式发出会议通知及补充通知，公司定于2025年4月28日上午10:00以通 讯表决的方式召开第六届董事会第四十四次会议审议相关议案。本次会议由董事长 黄明良先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司监 事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：董事会编制和审核《琏升科技股份有限公司2024年年度 报告》的程序符合法律法规的相关规定；2024年年度报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年4月28日召开第六届董事会第 四十四次会议和第六届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于<2024年度利润 分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜 公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2024 年度公司合并报表归属于上 市公司股东的净利润为-11,032.50 万元，截至 2024 年末公司累计未分配利润为 -81,765.83 万元，2024 年度母公司实现净利润为-1,489.07 万元，截至 2024 年末 母公司累计未分配利润为-51,149.13 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司《未来三年股东回报规 划（2023 年-2025 年）》，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则， 鉴于公司累计未分配利润为负值，不符合现金分红条件，公司拟定 2024 年度不 派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-034 琏升科技股份有限公司 ...

琏升科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-039 琏升科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 琏升科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 ...