S佳通(600182) - 佳通轮胎股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2025-005 佳通轮胎股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案： 1、《董事会 2024 年度工作报告》 一、董事会会议召开情况 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由董事长李怀靖先生主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。 2、《公司 2024 年度财务决算报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 ...