佳通轮胎股份有限公司 会议材料 佳通轮胎股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定， 特制定如下参会须知： 严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股 东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。正式出席大会的股东依法享 有表决权，没有准时办理登记的股东只能列席股东大会。列席大会的股东有发言 权，没有表决权。 义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报 告有关部门处理。未经公司同意，任何人不得以任何方式进行摄影、摄像、录音。 大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人 的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见 或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行 表决。 益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。 所交易系统投票平台及互联网投票平台向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司委托上证所信息网 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2025-018 佳通轮胎股份有限公司 关于本公司股改进展的风险提示公告 一、目前公司非流通股股东股改动议情况 目前，书面同意股改的非流通股股东有 0 家，其持股总数占非流通股股份总 数比例为 0%，尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的 界限。 目前，本公司未能进行股改的原因是： 尚无确定的股改方案。 目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有 68 家，其未明确同意股改的主 要原因是：尚无确定的股改方案。 二、公司股改保荐机构情况 本公司在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。 目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司 股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。 目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。 三、保密及董事责任 本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改 革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。 本公司全体董事保 ...

佳通轮胎股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 6 月 11 日 | | | 佳通轮胎股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定， 特制定如下参会须知： 1、股东参加现场会议应自觉遵守会议时间和会议秩序。为保证股东大会的 严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股 东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。正式出席大会的股东依法享 有表决权，没有准时办理登记的股东只能列席股东大会。列席大会的股东有发言 权，没有表决权。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报 告有关部门处理。未经公司同意，任何人不得以任何方式进行摄影、摄像、录音。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经 大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人 的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会 ...

S佳通：本公司在近一个月内不能披露股改方案 智通财经5月29日电，S佳通(600182.SH)公告称，目前书面同意股改的非流通股股东有0家，其持股总数 占非流通股股份总数比例为0%，尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界 限。目前公司未能进行股改的原因是尚无确定的股改方案。此外，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐 合同。 ...

5月16日，佳通轮胎股份有限公司（以下简称"S佳通"）召开业绩说明会，会上，不少投资者向公司追问 股改相关事项，包括有无明确时间、方案等细节。 "公司曾启动过两次股改，但遗憾的是均未获得股东大会审批通过。后续我们仍将继续保持和各方股东 的沟通，希望在法律法规允许的情况下能够兼顾全体股东的短期和长远利益，并且符合公司的实际情 况，确保股权分置改革带来各方共赢局面。"在此次业绩说明会上，S佳通董事长李怀靖对投资者表示。 S佳通主营业务以汽车轮胎的生产和销售为主，是目前唯一未完成股改的上市公司。 "通过定期和中小投资者有效沟通，上市公司可以在规定范围内披露股改进展、方案细节及潜在影响， 帮助中小投资者理解决策逻辑，避免因信息盲区导致投资误判。"王智斌说。 福州公孙策公关咨询有限公司合伙人詹军豪在接受《证券日报》记者采访时表示，在业绩说明会上，S 佳通被股民追问股改进展等，反映出公司在沟通方面存在不足。有效的投资者沟通应包括及时、透明地 披露信息，主动回应投资者关切，以及建立长效沟通机制。建议S佳通明确股改方向和时间表，增强投 资者信心。同时，公司需加强日常与投资者的互动，通过多种渠道传递公司价值，以重建信任，促进公 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of ¥4,668,393,022.04 in 2024, representing a 12.11% increase compared to ¥4,164,066,008.07 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders was ¥174,292,308.28 in 2024, a decrease of 4.76% from ¥182,995,822.98 in 2023[22] - The cash flow from operating activities increased by 49.50% to ¥573,037,594.97 in 2024, up from ¥383,293,184.51 in 2023[22] - The total assets of the company reached ¥4,343,578,723.02 at the end of 2024, an increase of 11.73% from ¥3,887,538,239.81 at the end of 2023[22] - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of ¥174,916,985.30 in 2024, down 3.79% from ¥181,815,732.90 in 2023[22] - Basic earnings per share for 2024 decreased by 4.76% to CNY 0.5126 compared to CNY 0.5382 in 2023[23] - The weighted average return on equity dropped to 13.93% in 2024, down 2.25 percentage points from 16.18% in 2023[23] - The net profit for the year was 351 million RMB, a decrease of 4.21% compared to the previous year[42] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.59 per share, totaling ¥200,600,000.00, based on the total share capital as of December 31, 2024[5] - The company intends to retain ¥110,682,818.74 of the distributable profits for future periods after the dividend distribution[5] - The cumulative cash dividends for the year will amount to 309,400,000.00 CNY (including tax), representing 177.52% of the net profit attributable to shareholders[129] - The company plans to distribute a cash dividend of 108,800,000.00 CNY (including tax) for the 2024 mid-year, equating to 0.32 CNY per share[129] Market and Industry Trends - The global tire industry is facing challenges such as rising raw material prices and geopolitical uncertainties, yet the domestic market shows resilience due to supportive policies[29] - The anticipated economic growth in China for 2025 is projected at 4.8%, slightly down from 4.9% in 2024, which may impact tire demand[30] - The production and sales of new energy vehicles in China grew significantly, with production reaching 12.88 million units and sales at 12.87 million units, reflecting year-on-year growth of 34.4% and 35.5% respectively[34] - The market for new energy vehicles in China reached a penetration rate of 40.9%, significantly impacting tire consumption[36] - Trade protectionism has increased, with various countries imposing restrictions on Chinese tire exports, prompting companies to expand production overseas[36] Production and Sales - The production volume of tires reached 1.749 million units, with a sales volume of 1.752 million units, marking increases of 15.10% and 15.26% respectively[49] - The domestic sales of semi-steel radial tires increased by 16.5% in 2024, with 18-inch and above specifications rising by 35.5%[37] - The export volume of passenger car tires increased by 13.7%, while the export volume of truck and bus tires decreased by 0.7%[34] - The total export volume of rubber tires from China reached 9.32 million tons in 2024, with an export value of approximately 164.49 billion yuan, marking a year-on-year increase of 5.6%[33] Research and Development - Research and development expenses increased by 22.10% to approximately 30 million RMB, driven by the expansion of R&D projects[44] - The company has established stable partnerships with major automotive manufacturers, including Mercedes-Benz and BMW, enhancing its market presence[39] - The company is focusing on developing new products, including tires for light rail vehicles and engineering vehicles, to enhance its competitive edge[39] - The company plans to launch over 170 new products in 2025, including more than 40 green new energy tire products, to enhance its product structure and increase the proportion of green products[90] Environmental Initiatives - The company invested CNY 1,535.9 million in environmental protection during the reporting period[140] - The company has successfully completed the ultra-low emission transformation of its coal-fired boilers and has obtained a new pollutant discharge permit[141] - The company has reduced carbon emissions by 10,067 tons per year through the use of clean energy generation from its rooftop solar photovoltaic project, which generated 18,760,679 kWh in 2024[154] - The company has implemented a wastewater treatment process using a combination of sedimentation and flotation, with facilities operating normally[147] Corporate Governance - The company has established an internal control management system covering key business areas, focusing on financial reporting[96] - The company has a performance-based compensation system for senior management, which is influenced by the company's operational performance and market standards[109] - The company has experienced a regulatory warning from the Shanghai Stock Exchange on September 30, 2022, involving several current and former directors[111] - The company has appointed a new secretary to the board, replacing the previous one due to a re-election[110] Related Party Transactions - Giti Tire has significant related party transactions with various parties, which poses a risk of incomplete disclosure in financial statements[191] - The management has implemented internal controls to identify and disclose related party relationships, including regular reviews and reconciliations[192] - Related party transactions include significant sales and purchases, which are analyzed for pricing consistency with market rates[194] Financial Controls and Audit - The audit report confirms that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2024[188] - The audit was conducted in accordance with Chinese CPA auditing standards, ensuring independence and adherence to ethical responsibilities[189] - The company has maintained effective internal control over financial reporting, with no significant deficiencies identified as of the internal control evaluation report date[137]

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2025-017 佳通轮胎股份有限公司 关于《第十一届董事会第五次会议决议公告》等公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日披露了《第十一 届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：临 2025-005）、《2024 年年度利润分配方案 公告》（公告编号：临 2025-007）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-009）、《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。经事后复核，发现部分内 容有误，现予以更正，并相应更正对应的内容，具体如下： （二）、《2024 年年度报告》更正 更正前： 重要提示……二、公司全体董事出席董事会会议。 更正后： 重要提示……二、未出席董事情况。 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 陈应毅 | 因工 ...

记者｜赵阳戈 随着压哨声响起，"股改钉子户"S佳通（600182.SH）也完成了2024年年报及2025年一季报的披露。 2024年，S佳通业绩表现相对平稳，但2025年一季度出现大幅滑坡，净利润同比下滑48.92%，公司称主 要受到了原材料价格波动影响。 值得一提的是，作为"股改钉子户"，10年时间S佳通依然"原地踏步"，目前处于"尚无确定的股改方 案"的状态，改革未有新的推进。拖延至今，流通股小股东如何看待，又有何诉求呢？ 一季度净利润同比下滑49% | 来 | | --- | 源：同花顺 4月29日，S佳通2024年年报及2025年一季报出炉。 公司2024年实现营业收入46.68亿元，同比增幅12.11%，实现归属于上市公司股东净利润1.74亿元，同 比下滑4.76%。S佳通2024年前三季度已向全体股东每股派发现金红利0.32元(含税)，本次拟再向全体股 东按每股派发现金红利0.59元(含税)。如此一来，2024年公司分红总额将达3.09亿元，累计占本年度归 属于上市公司股东净利润的177.52%。 S佳通以汽车轮胎的生产和销售为主，产品涵盖全系列半钢子午线轮胎和全钢子午线轮胎，下属福建佳 通（控股 ...

佳通轮胎股份有限公司 现金管理制度 （2025年4月制定） 第一章 总则 第一条 为规范佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的现金管理行 为，提高资金运作效率，有效防范投资风险，维护公司及股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》等法律、法规 及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"现金管理"，是在国家政策允许和投资风险能有效控 制的前提下，以提高资金利用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金(含 闲置自有资金、闲置募集资金)通过投资包括商业银行、证券公司、基金公司在 内的金融机构对外发行的安全性高、流通性好且投资期限不超过12个月的投资产 品(包括但不限于通知存款、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、 大额可转让存单以及保本型产品或收益凭证等)。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围的所有公司（以下简称"子公 司"）的现金管理。公司进行现金管理时，应当严格按照本制度规定的审批权限、 决策程序、信息披露等要求执行。未经公司同 ...

佳通轮胎股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届、第十一届董事会的独立 董事，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本人在2024年度认真履行独立董事职 责，积极出席各次会议，参与独立董事专门会议、董事会专门委员会工作，独立自主决 策，努力维护公司和全体股东的利益。现将2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人钟庆全，1969 年生，国籍：新加坡，学历：学士，专业资格：新加坡注册会计 师资格。现任公司独立董事，Crowe Horwath First Trust LLP 副总裁、Jubilee Industries Holdings Ltd 独立董事及审计委员会主任委员、Acrometa Group Limited 独立董事。曾任 Arthur Andersen 经理，Linklaters Allen & Gledhill Pte Ltd 区域 财务经理。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职， 未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持 ...