佳通轮胎股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱华友，1961年生，国籍：中国，经济社会学博士。自2021年5月17日 起担任公司独立董事。现任海南赛伯乐教育集团总裁、海口经济学院执行校长。 曾任海南省办事办处长、中国南海研究院副院长、海南省发改委副主任、海南省 副秘书长、海南省政府政策研究室主任。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其各自附 属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。因此，本人具备法律法规所要 求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事2024年度履职概况 （一）出席董事会会议、股东大会情况 2024年度，公司第十届、第十一届董事会共召开6次会议，本人均亲自参加 会议，无授权委托及缺席的情况。 独立董事 2024 年度述职报告 作为佳通轮胎 ...

（二）独立性情况说明 佳通轮胎股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届、第十一届董事会 的独立董事，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本人在2024年度认真履 行独立董事职责，积极出席各次会议，参与独立董事专门会议、董事会专门委员 会工作，独立自主决策，努力维护公司和全体股东的利益。现将2024年度工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭博耀，男，1979 年 6 月出生，本科学历，新加坡国籍。现任公司独立 董事， ACESIAN PARTNERS LIMITED (Singapore) 独立董事、 Metro Transit Solutions Pte Ltd (Singapore) 总裁、MTS Systems Engineering Pte Ltd (Singapore) 执行董事、Key Direction (Singapore) Pte Ltd 执行董事、SML Corporate Advisory Pte Ltd (Singapore)执行董事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主 ...

2025 年 4 月 28 日,佳通轮胎股份有限公司(以下简称"公司")召开了第十 一届董事会第五次会议,审议并通过了《关于会计政策变更事宜》,具体报告如 下: 佳通轮胎股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 | 项 | 目 | 2023 年合并利润表 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 | | 营业成本 | | 3, 327, 398, 678. 12 | 16, 998, 036. 83 | 3, 344, 396, 714. 95 | | 销售费用 | | 66, 611, 141. 84 | -16, 998, 036. 83 | 49, 613, 105. 01 | 1 / 2 二、董事会对本次会计政策变更的意见 董事会认为:公司根据财政部颁布的规定进行会计政策的变更,能够客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公 司章程》等规定,未发现损害公司及股东利益的情形。我们同意公司实施本次会 计政策变更。 佳通轮胎) 2 / 2 本次会计政策变更,系公司落实和执行财政部于2 ...

公司代码：600182 公司简称：S 佳通 佳通轮胎股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 佳通轮胎股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2025-009 佳通轮胎股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十 一届董事会第五次会议，会议审议通过了《公司 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度会计师事务所事宜》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交至公司 2024 年年度 股东大会审议。 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2024 年末）合伙人数量：99 人 上年度末（2024 年末）注册会计师人数：3 ...

为进一步提高公司资金利用效率、增加资金收益，根据公司经营计划和资金使用情 况，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟利用闲置自有 1 投资种类：安全性高且兼顾流动性的理财产品，仅限于协定性存款、结构性存 款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等。 投资金额：公司及控股子公司拟使用闲置自有资金现金管理额度为人民币 20,000 万元（含本数），在上述额度内资金可循环、滚动使用，投资额度有效 期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 上述额度，单笔产品期限不超过 12 个月。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第十一届董事会第五次会议及第十一届监事会第五次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交公 司股东大会审议。 特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行现金管理所购买的产品属于安全性 高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经 济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除 ...

佳通轮胎股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届、第十一届董事会审计 委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》和 《公司章程》等规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审核监督职责。现对审 计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会之审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事钟庆全先 生（主任委员）、独立董事朱华友先生、董事陈应毅先生。 上述成员的主要工作经历如下： 1、钟庆全先生，1969年生，新加坡注册会计师。现任公司独立董事，Crowe Horwath First Trust LLP副总裁、Jubilee Industries Holdings Ltd独立董事 及审计委员会主任委员、Acrometa Group Limited独立董事。曾任Arthur Andersen经理，Linklaters Allen & Gledhill Pte Ltd区域财务经理。 2、朱华友先生，1961年生， ...

1．主要产品的价格变动情况 本公司的主要产品为轮胎，2025 年第一季度实现轮胎销售收入 11.15 亿元， 销售收入同比增加 0.52 亿元。由于市场结构变化及公司产品结构的调整，2025 年第一季度轮胎销售价格同比 2024 年度第一季度上涨 0.62%，2025 年第一季度 环比 2024 年第四季度轮胎销售价格下降 2.02%。 2．主要原材料的价格变动情况 证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2025-013 佳通轮胎股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号-行业信息披露-第十三 号——化工（2022 年修订）》的相关规定，现将佳通轮胎股份有限公司（以下简 称"公司"）2025 年第一季度主要经营数据披露如下： | | 2025 年第一季度 | | | --- | --- | --- | | 轮胎产量 | 轮胎销量 | 主营业务-轮胎销售收入 | | 424.7 万条 | 4 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2025-015 佳通轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 09 日（星期五）至 05 月 15 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 giticorp@giti.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公 司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 16 日（星期五）16:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 ...

佳通轮胎股份有限公司 对永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 2024年度履职情况评估报告 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》规定,佳通轮胎股份有限公司(以下简称"公司")对 会计师事务所2024年度审计履职情况进行评估,具体情况如下: 一、会计师事务所机构信息 1. 基本信息 (1)事务所名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"永拓"): (2)成立日期:2013年12月20日; 3. 投资者保护能力 在投资者保护能力方面,永拓职业风险基金2024年末数为人民币6,485.12万 元,能承担因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提、质押保险购买 符合相关规定。近三年,永拓不存在因职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的 情况。 4. 诚信记录 近三年,永拓因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1 次、行政监管措施 (3) 注册地址:北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层; (4) 首席合伙人:吕江。 截至2024年12月31日,永拓有合伙人99人,注册会计师350人,签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师130人。 2. 业务信息 永拓经审计 ...