天地在线(002995) - 关于天地在线第四届董事会第三次会议决议的公告

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-027 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第四 届董事会第三次会议的通知。2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表 决的方式召开了第四届董事会第三次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会 董事 5 人（其中董事陈洪霞、独立董事穆林娟、岳利强电话参会），公司全体监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议 符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买张富及上海极那 ...