天地在线(002995) - 第四届董事会第二次独立董事专门会议决议

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第四届董事会第二次独立董事专门会议决议 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体独立董事发出召开 第四届董事会第二次独立董事专门会议的通知。2025 年 4 月 29 日以电话会议的 方式召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议。本次会议应参会独立董事 2 人，实际参会独立董事 2 人，公司董事会秘书李旭列席了会议，会议推举独立董 事穆林娟女士主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 一、独立董事专门会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案需提交公司董事会及股东大会审议。 2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案》 （1）本次交易的整体方案 表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。。 （2）发行股份及支 ...