天地在线(002995) - 关于第四届董事会第四次会议决议的公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-039 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第四届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第四届 董事会第四次会议的通知。2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召 开了第四届董事会第四次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并 主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 1、审议通过《关于核销资产的议案》 董事会认为：公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计制度 的规定，本次核销资产体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，核销依据充 分，核销后更能公允反映公司资产状况。 本议案已 ...