华北制药(600812) - 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2025-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 一次会议于 2025 年 5 月 19 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电 子邮件形式发出会议通知，以通讯方式于 2025 年 5 月 21 日召开。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 华北制药股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于与冀中能源集团财务有限责任公司签署<金融服 务协议>的议案》 表决结果：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： 公司关联董事王立鑫、王亚楼、曹尧、肖志广、王秀军、宋仁涛回避 表决。本议案已经独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会审议通 1 具体内容详见公司同日刊 ...