北京燕东微电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年1月17日 （二）股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路51号院3号楼114会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： 3.董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1.议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 审议结果：通过 表决情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长张劲松先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方 式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果 均符合《中华人民共和国公司法》及《北京燕东微电子股份有限公司章程》规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事11人，出 ...