证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-039 重要内容提示： 北京燕东微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/9/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000万元~8,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 704,063股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0585% | | 累计已回购金额 | 13,082,291.44元 | | 实际回购价格区间 | 15.67元/股~20.00元/股 | 一、回购股份的基本情况 2024 年 9 月 19 日，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"燕 东微"）召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于审议以集中竞价 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、《北京燕东微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《监事会议事 规则》等有关规定，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，通 过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情 况、出具监事会意见等方式，对公司财务、公司董事、高级管理人员 履行职责的合法合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益， 现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下: 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开 9 次会议，审议通过 39 项议案，会 议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一届监事会 | 2024 | 年 2 | | 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职 | | 第十四次会议 | 月 28 | 日 | 1 | 工代表监事候选人的议案 | | 第二届监事会 ...

北京燕东微电子股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-029 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2575 号文核准，并经上海证券 交易所同意，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司""本公司""燕 东微"）于 2022 年 12 月 13 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 179,865,617 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.98 元。截至 2022 年 12 月 13 日，本 公司共募集资金 3,953,446,261.66 元，扣除发行费用 196,932,884.69 元，募集资 金净额 3,756,513,376.97 元。 截至 2022 年 12 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000877 号"验资报告验证 确认。 截至 202 ...

北京燕东微电子股份有限公司 关于 2025 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2025 年一季度计提资产减值准备的情况 结合北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况及 行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准 则第 22 号—金融工具确认和计量》及相关会计政策规定，为客观、公允地反映 公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况及 2025 年一季度的经营成果，经公司及 所属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认 为部分资产存在一定的减值迹象。预计一季度计提减值准备金额为 5,032.67 万元， 具体情况如下： 单位：万元 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-038 （二）存货跌价准备 资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰 低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出 售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-032 北京燕东微电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交公司股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的交易均遵循公平、公正、 公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有 利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联 人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司 的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审计委员会审议程序 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届审计委员会第十次会议，审议通过了《关于审议<2025 年度日常关联交易预计额度>的议案》。 公司董事会审计委员会认为：本次 2025 年度日常关联交 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年经营情况 单位：万元 | 项 目 | 年 2024 | 月 12 31 | 日 | 年 2023 | 月 日 12 31 | 增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 170,433.89 | | | 212,690.37 | -19.87% | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -17,811.59 | | | 45,229.25 | -139.38% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | | -28,802.87 | | | 29,150.34 | -198.81% | | 基本每股收益 | | -0.15 | | | 0.38 | -139.47% | | 扣除非经常性损益的每股收益 | | -0.24 | | | 0.24 | -200.00% | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 31,868.42 | | | 40,276.84 | -20.88% | | 总资产 | | 2,406,019.67 | | | ...

北京燕东微电子股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京 德皓国际"） 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二次会议及 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》， 同意选聘北京大华国际会计师事务 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-037 | 影响报表项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 3,202.85 | 应收款项坏账准备 | | 资产减值损失 | 21,661.33 | 存货跌价准备 | | 合计 | 24,864.18 | | 二、2024 年度计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值 测试并计提减值准备。经测试，公司 2024 年度计提信用减值损失金额为 3,202.85 万元。 北京燕东微电子股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024 年度计提资产减值准备的情况 结合北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况及 行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准 则第 22 号—金融工具确认和计量》及相关会计政策规定，为客观、公允地 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-034 北京燕东微电子股份有限公司 关于 2025 年新增对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：四川广义微电子股份有限公司（下称"四川广义"）为公司 控股子公司 四川广义为公司控股子公司，为满足其日常经营和业务发展等资金需求，保 障其业务顺利开展，2025 年度四川广义拟申请流动资金借款时，需要燕东微为 其提供担保，截至 2024 年 12 月 31 日，公司为四川广义提供的担保余额为 10,593.56 万元。 2025 年公司预计对四川广义的新增担保总额不超过人民币 12,000.00 万元， 实际业务发生时，具体担保金额、担保类型、担保期限、担保费等内容，由公司 及四川广义与相关金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签 署的担保文件为准。 1 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计金额：无 本事项尚需提交股东大会进行审议。 （二）程序履行情况 本次《关于 2025 年新增对外担 ...

北京燕东微电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事任天令先生、韩郑生先生、李轩先生、周华先生的独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： 经核查独立董事任天令先生、韩郑生先生、李轩先生、周华先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定中关于对独立董事任职资格及独立性的要求，2024 年度不存在影响独立董事 独立性的情况。 北京燕东微电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...