2024 可持续发展报告 北 京 燕 东 微 电 子 股 份 有 限 公 司 Contents 目录 | 前言 | | 低碳环保 | | 回报社会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 3 | 应对气候变化 | 17 | 乡村振兴 | 27 | | 走进燕东 | 5 | 环保管理 | 20 | 创新驱动 | 27 | | | | 能源管理 | 24 | 供应链安全 | 31 | 产品和服务安全与质量 33 数据安全与客户隐私保护 38 员工 39 公司治理 附录 | 组织管理结构 ESG | 51 | 展望未来 | 61 | | --- | --- | --- | --- | | 实质性议题评估 | 52 | 绩效指标 | 63 | | 利益相关方沟通 | 53 | | | | 服务股东 | 55 | | | | 反商业贿赂及反贪污 | 59 | | | | 反不正当竞争 | 60 | | | | መ በ በ በ ዘ | | --- | | . | 1 2 2024 年可持续发展报告 | .. | | --- | | .. | | .. | | ...

北京燕东微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688172 证券简称：燕东微 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月 北 京 燕 东 微 电 子 股 份 有 限 公 司 第 1页共 19页 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 北 京 燕 东 微 电 子 股 份 有 限 公 司 第 2页共 19页 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京燕东微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《股东大会议事规则》等相关法 律法规的规定，特制定本须知： 一、出席会议的股东及其代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，会议 召开前，由会议工作人员确认出席大会的股东或其代理人的出席资格。 二、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-035 北京燕东微电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式： ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-027 北京燕东微电子股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届监 事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持， 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子 股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》 同意 2024 年度监事会工作报告。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于审议 2024 ...

第二届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-026 北京燕东微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届董 事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长张 劲松先生主持，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、 召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律法规、部门规章和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<2024 年度总经理工作报告>的议案》 同意公司 2024 年度总经理工作报告。 表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于审议<2024 ...

北京燕东微电子股份有限公司 第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、行政法规和其他规范性文件，以及《北京燕东微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子股份有限公司独立董事工作 制度》的有关规定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议。本次会议应 出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定。 经过全体独立董事共同推举，独立董事任天令先生作为本次会议的召集人和 主持人。出席会议的独立董事对议案进行了审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于审议<2025 年度日常关联交易预计额度>的议案》 经审核，公司 2025 年年度日常关联交易预计均基于市场化 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-033 北京燕东微电子股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年年度利润分配预案为：不进行利润 分配。 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会 第十次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 公司 2024 年度净利润为-219,074,298.37 元，未实现盈利，为保障公司正 常经营和未来发展，本年拟不进行利润分配。 一、利润分配预案内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日 ， 燕 东 微 合 并 报 表 中 当 年 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -178,115,909.79 元，期末累计可供分配利润为 1,260,154,313.49 元。 由于公司 2024 年度净利润为-219,074,298.37 元，未实现盈 ...

北京燕东微电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000576 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京燕东微电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000576号 北京燕东微电子股份有限公司： 我们接受委托，对北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕 东微"）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025] 00000621 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由燕 东微管理层按照上海证券交易所 (以下简称"监管机构" ...

北京燕东微电子股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000621 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京燕东微电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-106 | 审 计 报 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京燕东微电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）作为 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微""公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据相关规定，对燕东微使用部分闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1 （一）现金管理目的 在确保不影响募集资金投资项目的建设和资金使用安排，并有效控制募集资 金风险的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资 金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《证监许可【2022】2575 号》文《关于同意北 京燕东微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，燕东微获准向社会 公开发售人民币普通股（A 股）股票。本次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,986.5617 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 21.98 元， 募集资金总额为 3,953,446,261 ...